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单选题
（）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
A

关闭商户交易

B

实施POS拨入号码绑定

C

减少移动POS设备布放

D

暂缓商户资金清算

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考题 对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A.受理伪卡B.套现C.欺诈D.洗钱
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考题 对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A受理伪卡B套现C欺诈D洗钱
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考题 特约商户利用已安装的POS机，默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息的行为是（）。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、洗单风险
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考题 各类银行卡风险中，外部欺诈风险是目前最严重、危害最大的一类风险。欺诈目的的实现渠道主要有（）。A、ATM机取现B、POS机套现（消费）C、网络（电话）转账D、卡卡转账
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考题 以下不属于欺诈风险类型的是（）A、失窃卡交易欺诈B、伪冒卡交易欺诈C、虚假申请欺诈D、套现
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考题 根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS终端上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息，出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。A、虚假申请B、侧录C、泄露账户及交易信息D、套现
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考题 特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。A、受理伪卡B、盗录信息C、套现D、欺诈
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考题 各分行（区域）公司金融部是处理伪卡欺诈投诉的具体经办部门，其主要职责包括（）。A、指导、督促支行填报《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》以及应对安抚客户；B、牵头沟通统一相关部门对伪卡欺诈投诉的处理意见并形成会议纪要；C、负责向总行上报《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》；D、负责落实《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》的执行。
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考题 银行卡犯罪的主要类型包括（）A、伪卡盗刷B、商户套现及欺诈C、虚假申请D、恶意透支E、冒用他人信用卡
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考题 POS收单风险有哪些？（）A、伪卡B、套现C、欺诈D、洗钱E、移机F、签购单遗失
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考题 下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。A、商户套现B、伪卡欺诈C、虚假申请D、恶意损坏POS设备
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考题 实施（），是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
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考题 POS拨入号码绑定控制商户只能通过预先设定的号码或号码集接入农行系统，从而有效降低（）风险。A、伪卡欺诈B、虚假交易C、违规移机D、侧录
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考题 （）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。A、关闭商户交易B、实施POS拨入号码绑定C、减少移动POS设备布放D、暂缓商户资金清算
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考题 单选题下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。A 商户套现B 伪卡欺诈C 虚假申请D 恶意损坏POS设备
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考题 单选题以下不属于欺诈风险类型的是（）A 失窃卡交易欺诈B 伪冒卡交易欺诈C 虚假申请欺诈D 套现
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考题 判断题对于因管理不善，导致所拓展商户和所布放POS机多次发生故意受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等违法犯罪行为的收单机构，人民银行要予以通报并限期整改。（）A 对B 错
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考题 单选题下列关于商户移机的有关说法错误的是（）。A 违规移机是指商户未经银行许可，擅自将POS机具从银行登记的原始装机地址转移至另一地址使用B 商户未经银行许可将POS机具从其营业执照注册地址转移至其他实际经营地址的情况不属于移机C POS拨入号码绑定功能是我行应对当前不法分子利用POS机实施移机套现欺诈风险的重要手段之一D 收单行发现商户违规移机，应及时采取关闭交易、控制商户结算账户等控制措施
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考题 填空题对于因（）不善，导致所（）商户和所（）POS机多次发生故意受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等违法犯罪行为的收单机构，人民银行要予以通报并（）整改。
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考题 单选题收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件，应立即向总部（）报告。A 银行卡部B 财务部C 审计合规部D 营业网点
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考题 多选题在银行卡受理环节，一些不良特约商户为获取非法利益，利用POS机实施盗刷、套现、受理伪卡、盗录信息等违法活动，具体手段包括有（）A未经持卡人授权，通过增加刷卡金额窃取持卡人资金B未经持卡人授权，通过增加刷卡次数窃取持卡人资金C通过POS机与信用卡持卡人进行虚假交易，以透支方式为持卡人套取现金并收取高额手续费D与不法分子勾结受理伪卡，将损失风险转嫁给银行E在POS机上加装读卡装置，窃取持卡人卡片信息后制作伪卡
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考题 单选题POS拨入号码绑定控制商户只能通过预先设定的号码或号码集接入农行系统，从而有效降低（）风险。A 伪卡欺诈B 虚假交易C 违规移机D 侧录
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考题 单选题（）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。A 关闭商户交易B 实施POS拨入号码绑定C 减少移动POS设备布放D 暂缓商户资金清算
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考题 多选题收单业务风险包括（）A商户欺诈申请B商户套现风险C商户移机风险D账户信息盗用
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考题 单选题特约商户利用已安装的POS机，默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息的行为是（）。A 虚假申请B 侧录风险C 套现风险D 洗单风险
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考题 判断题实施POS拨入号码绑定，是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。A 对B 错
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考题 填空题实施（），是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
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考题 多选题POS收单风险有哪些？（）A伪卡B套现C欺诈D洗钱E移机F签购单遗失
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