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根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
- A、调查人员不得少于二人
- B、出示合法证件
- C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
- D、事先通知金融机构
- E、出示反洗钱调查审批表
参考答案
更多 “根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A、调查人员不得少于二人B、出示合法证件C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D、事先通知金融机构E、出示反洗钱调查审批表” 相关考题
考题
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施：A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D事先通知金融机构E出示反洗钱调查审批表
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单选题根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）A
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考题
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