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判断题
在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
A

对

B

错

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解析： 暂无解析
更多 “判断题在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。A 对B 错” 相关考题
考题 保险业金融机构应按通知书规定的时限和渠道,及时向调查组()反馈调查结果。 A、口头B、无C、书面D、现场
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考题 实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?
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考题 调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。 A.电话询问B.约见谈话C.书面调查D.现场调查
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考题 在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。 A.工作场所B.工作时间C.居住地D.出生地
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考题 反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营。 A.纸质凭证B.电子数据C.音像资料D.档案文件
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考题 反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问应当在被询问人的()进行。 A、工作时间B、非工作时间C、公共场所D、非公共场所
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考题 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。 A、调查立项表B、调查实施方案C、现场检查实施方案D、年内工作计划
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考题 以下说法正确的有()A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
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考题 事故发生时，在现场的负责人应及时安排人员保护好（），维护现场秩序，在事故调查组到达后移交给事故调查组。
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考题 以下关于反洗钱说法正确的有（）。A、金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B、金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C、投保人、被保人成为植物人或意识不清的可由监护人（须提供监护证明）作为申请人办理D、金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
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考题 调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。
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考题 在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
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考题 在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。A、工作场所B、工作时间C、居住地D、出生地
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考题 调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。A、现场调查B、非现场调查C、书面调查D、口头调查
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考题 调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
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考题 实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
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考题 反洗钱现场调查时，调查组查阅、复制（）应当避免影响金融机构的正常经营（）A、纸质凭证B、电子数据C、音像资料D、档案文件
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考题 调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
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考题 填空题事故发生时，在现场的负责人应及时安排人员保护好（），维护现场秩序，在事故调查组到达后移交给事故调查组。
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考题 多选题实施现场调查时，调查组到场人员应当出示（）A中国人民银行执法证B身份证C反洗钱调查通知书D工作证
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考题 多选题以下说法正确的有（）A金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
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考题 多选题调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。A现场调查B非现场调查C书面调查D口头调查
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考题 单选题反洗钱现场调查时，调查组查阅、复制（）应当避免影响金融机构的正常经营（）A 纸质凭证B 电子数据C 音像资料D 档案文件
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考题 判断题实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A 对B 错
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考题 多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
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考题 单选题在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。A 工作场所B 工作时间C 居住地D 出生地
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考题 单选题保险业金融机构应按通知书规定的时限和渠道，及时向调查组（）反馈调查结果。A 口头B 电话C 书面D 现场
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