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多选题
针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。
A
加强POS机办理、开通和使用管理。
B
加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。
C
定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。
D
对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访。
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虚假申请B
侧录风险C
套现风险D
洗单风险
考题
判断题抓紧提出落实措施方案。要针对信用卡套现、伪卡欺诈、利用ATM盗取客户资金和短信诈骗等高发案件，落实账户实名制、降低信用卡发卡风险、保障银行卡信息安全、加强交易监测和使用管理、严格受理市场风险管理、规范市场竞争、加强宣传等重点工作。（）A
对B
错
考题
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考题
单选题各银行业金融机构要深刻认识并重视钓鱼诈骗案件可能引发的各类风险，严格落实管理责任，加强（）。A
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被动防范，被动干预C
主动干预，被动防范D
被动干预，主动防范
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多选题农村中小金融机构切实加强法律风险管理制度体系的构建具有以下哪些重要意义（）A防范法律风险，促进农村中小金融机构规范管理、依法经营B实现法律风险的规范化管理C全面提升法律风险管理能力D强化法律风险管理文化的培育E有利于提高公众认可度
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多选题POS收单风险有哪些？（）A伪卡B套现C欺诈D洗钱E移机F签购单遗失
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