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多选题
我国反洗钱法律法规体系中的预防监控立法包括（）。
A
《中华人民共和国刑法》
B
《中华人民共和国反洗钱法》
C
《金融机构反洗钱规定》
D
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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考题
我国应构建怎样的反洗钱法律体系?()
A.法律层面上的，主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引，完善与洗钱有关的金融规章制度
考题
完善网络信息安全的法律法规从（）着手A、健全、完善我国目前有关网络信息安全的法律体系B、在国家层面上制定“互联网信息安全计划C、把立法工作纳入国际法律法规体系中，加强国际立法合作D、尊重和借鉴互联网发展过程中所形成的“习惯法”
考题
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
考题
我国当前反洗钱监管的主要内容是（）A、组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系B、监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。C、加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效D、深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险
考题
金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C、国家（地区）的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险
考题
多选题完善网络信息安全的法律法规从（）着手A健全、完善我国目前有关网络信息安全的法律体系B在国家层面上制定“互联网信息安全计划C把立法工作纳入国际法律法规体系中，加强国际立法合作D尊重和借鉴互联网发展过程中所形成的“习惯法”
考题
单选题金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。A
某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B
对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C
国家（地区）的上游犯罪状况D
特殊的金融监管风险
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）。A建立健全反洗钱内部控制制度B按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
考题
单选题我国当前反洗钱监管的主要内容是（）A
组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系B
监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。C
加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效D
深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险
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