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单选题
哪类账户用于区分同一业务类型下需细分交易对手、客户等场景。（）
A
D类科目账
B
A类内部账户
C
B类内部账户
D
产品内部户
参考答案
参考解析
解析：
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考题
营业机构分析可疑案例时，应充分考虑客户背景（如职业、年龄、收入、注册资金、经营范围、控股股东或者实际控制人等）、行业特征、客户地域属性，将（）、账户交易与客户身份等进行比配，密切关注客户行为和业务类型，提高可疑交易报告分析的有效性和准确性。A、交易规模与经营规模B、交易对手与经营范围C、交易方式与经营性质D、当日交易与历史交易
考题
根据总行个人金融业务反洗钱工作指引，个人存款业务需特别关注的交易包括（）A、闲置一个月以上的账户正常启用B、客户在同一机构开立活期及定期两个账户，账户之间经常发生日常款项往来C、当日在同一网点不同柜员就同一账户开展多项交易
考题
系统支持同一客户号下黄金积存资金账户的变更，客户办理黄金积存资金账户变更交易需满足（）。A、申请人的有效身份证件（目前只允许居民身份证开户）B、已开立光大银行黄金积存账户的阳光借记卡C、同一客户号下未开立光大银行黄金积存账户的阳光借记卡D、签约账户变更业务如为代办，提供代办人和本人有效证件
考题
单选题广东农村信用社开立一般存款账户的交易结果确认不包括以下哪一项操作？（）A
核对业务交易单打印的户名、证件信息、账户类型等与客户提供的资料信息是否相符B
核对手续费收费凭证打印的金额、费用类型是否正确C
核对客户是否已建立通知，是否按通知约定日期办理销户D
相关内容核对无误的，业务交易单交客户核对、签名确认，收回后加盖相关业务迄章
考题
多选题第三方存管业务的基本业务功能包括：（）A账户管理类：客户交易结算资金管理账户开户、账户控制、客户信息修改等；B实时转账类：包括客户资金转账、查询证券交易保证金资金余额、账户冲正、取款额度控制、账户簿记等；C日终对账类：包括客户资金存取核对、账户勾稽核对、客户交易结算资金管理账户余额及流水核对等。
考题
单选题关于全球账户管理服务的描述错误的是:（）A
该服务适用于国内理财版和贵宾版客户、海外网银客户（英子行、巴黎分行试点）。B
全球账户管理服务下才能操作申请管理、账户概览、账户详情、交易明细等功能。C
“交易明细查询”功能查询时间为统一的北京时间。D
该服务仅对同一实体客户提供其对本人所属的全球账户进行管理。对于同一市场细分下的同一客户和账户，仅能加入一个全球账户管理服务。
考题
问答题哪类业务客户需做转托管？
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