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多选题
下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
A
财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。
B
该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。
C
不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。
D
投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构
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更多 “多选题下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。A财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。B该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。C不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。D投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构” 相关考题
考题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
考题
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
考题
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
考题
判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A
对B
错
考题
多选题下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）A客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年B每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息C每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”D高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
考题
多选题反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A高风险B低风险C中风险D无风险
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