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单选题
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
A
《金融机构反洗钱规定》
B
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D
《国家反洗钱法》
参考答案
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考题
公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
考题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应积极鼓励创新反洗钱培训教育形式,充分利用现代科技手段扩大受众范围,加大对基层人员的教育培训力度。( )
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息
考题
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》D、《国家反洗钱法》
考题
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、必须设立反洗钱专门机构D、金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E、对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
考题
对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）A、各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和B、国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体C、各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和D、金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
考题
各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括（）。A、负责组织辖内机构反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况B、对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理C、落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施D、负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
考题
单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。A
反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B
反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C
从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度D
从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
考题
单选题实施适度从紧货币政策时，在公开市场操作方面，下列措施不包括在内的是（ ）。A
加大央行票据发行力度B
对所有行业紧缩银根C
以特别国债开展正回购操作，配合央行票据发行收回银行体系多余流动性D
引导央行票据发行利率适度上行
考题
单选题公司建立反洗钱领导小组的职责（）A
负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B
负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C
发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D
负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
考题
单选题以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有（）。A
反洗钱管理人员B
反洗钱专职岗位人员C
反洗钱兼职岗位人员D
反洗钱负责人员
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