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哪些可疑报文应打包为可疑特殊包（）
- A、可疑重发报文
- B、可疑补报报文
- C、可疑纠错报文
- D、可疑补正报文
参考答案
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考题
以下哪些说法不准确()
A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易
考题
客户办理销户前，银行应确定哪些信息()A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。D、涉及可疑交易的，是否已上报。
考题
目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A、修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B、预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C、可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D、以上答案均不正确
考题
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。A、可疑交易录入可疑交易录入B、可疑交易录入特殊报文处理C、特殊报文处理可疑交易录入D、特殊报文处理特殊报文处理
考题
温州银行目前执行信贷资产质量的五级分类，以下哪项为正确：（）A、优良、关注、次级、可疑、损失；B、正常、关注、逾期、可疑、损失；C、优良、关注、逾期、可疑、损失；D、正常、关注、次级、可疑、损失；
考题
单选题目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A
修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B
预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C
可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D
以上答案均不正确
考题
多选题客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）A要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性B若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕C若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。D涉及可疑交易的，是否已上报。
考题
单选题金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。A
可疑交易录入可疑交易录入B
可疑交易录入特殊报文处理C
特殊报文处理可疑交易录入D
特殊报文处理特殊报文处理
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