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金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议？（）
- A、2001年10月
- B、2003年6月
- C、2004年10月
- D、2005年7月
参考答案
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考题
以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。
A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
考题
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()
A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估C.技术援助D.政策对话
考题
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。
A、政策对话B、技术援助C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
考题
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D、对成员国开展互评估活动
考题
金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。A、2007-10-8B、2007-10-9C、2007-10-10D、2007-10-11
考题
单选题国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）A
联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B
金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》C
埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》D
沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
考题
多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
多选题金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D对成员国开展互评估活动
考题
问答题金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
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