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现场检查的主要目的是()
- A、判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求
- B、判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序
- C、判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告
- D、对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价
- E、对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
参考答案
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考题
现场检查立项的目的主要是以()为基础,制定现场检查方案,根据风险高低合理配置现场检查资源,提高现场检查的针对性和有效性。A、风险评估结果B、日常监管分析报告C、非现场综合分析评价结果D、监管评级结果
考题
单选题现场检查立项的目的主要是以()为基础,制定现场检查方案,根据风险高低合理配置现场检查资源,提高现场检查的针对性和有效性。A
风险评估结果B
日常监管分析报告C
非现场综合分析评价结果D
监管评级结果
考题
多选题开展现场检查前,环境监察人员应明确现场检查活动计划,内容主要包括:()、重点内容等。A检查目的B时间C路线D对象
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