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对申请人、担保人等行为人主体资格及财务状况的审查,包括是否在人民银行的“黑名单”和成都农村商业银行股份有限公司的“()”之列。
- A、红名单
- B、特别名单
- C、一般名单
- D、重大名单
参考答案
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考题
由省级分公司维护的黑名单包括:()
A.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪B.其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息C.公司向第三方机构购买的黑名单信息D.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息
考题
黑白名单的关系说法正确的是()。
A.黑名单(60001)只允许呼叫白名单(60002)B.白名单允许呼叫包括黑名单在内的所有限呼组C.所有普通限呼组(65534)允许呼叫白名单,限制呼叫黑名单D.黑名单呼叫白名单时,如果做了字冠限呼数据,会被字冠限呼数据限呼"
考题
坚持“谁认定、谁负责”的原则,认定()的部门和单位负责()的公布、信用修复、异议处理、退出等工作。()A、“黑名单”;”黑名单”B、“黑名单”;“重点关注名单”C、“重点关注名单”;“黑名单”D、“重点关注名单”;“重点关注名单”
考题
关于ASWG全局黑、白名单,以下哪种说法是正确的()?A、黑名单优先于白名单,黑名单永远记录日志,白名单可设置是否记录日志B、白名单优先于黑名单,白名单永远记录日志,黑名单可设置是否记录日志C、黑名单优先于白名单,白名单永远记录日志,黑名单可设置是否记录日志D、白名单优先于黑名单,黑名单永远记录日志,白名单可设置是否记录日志
考题
如维护(),则该账户禁止向()账户转账,如维护了(),该账户只能向()账户转账。A、黑名单;白名单;白名单;黑名单B、黑名单;白名单;白名单;白名单C、黑名单;黑名单;白名单;白名单D、白名单;黑名单;黑名单;白名单
考题
关于对黑白名单的描述,下列说法正确的有:()。A、黑名单可呼叫白名单B、白名单可呼叫黑名单C、普通组可呼叫白名单D、白名单可呼叫普通组E、白名单可呼叫白名单F、普通组可呼叫普通组G、黑名单可呼叫黑名单H、白名单不可呼叫黑名单I、普通组不可呼叫黑名单J、白名单不可呼叫普通组K、白名单不可呼叫白名单L、普通组不可呼叫白名单
考题
黑白名单的关系说法正确的是()。A、黑名单(60001)只允许呼叫白名单(60002)B、白名单允许呼叫包括黑名单在内的所有限呼组C、所有普通限呼组(65534)允许呼叫白名单,限制呼叫黑名单D、黑名单呼叫白名单时,如果做了字冠限呼数据,会被字冠限呼数据限呼"
考题
单选题如维护(),则该账户禁止向()账户转账,如维护了(),该账户只能向()账户转账。A
黑名单;白名单;白名单;黑名单B
黑名单;白名单;白名单;白名单C
黑名单;黑名单;白名单;白名单D
白名单;黑名单;黑名单;白名单
考题
多选题特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括()。A空头支票黑名单B售汇关注黑名单C反洗钱黑名单D中国恐怖份子
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