考题
反洗钱监控系统设置()等岗位。
A、甄别岗B、经办岗C、审核岗D、审批岗E、内部协查岗F、系统管理岗
考题
我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()此题为判断题(对，错)。
考题
平衡合拢在机要通信业务处理各环节中处于（）的地位。A中心环节B呈上启下C无关紧要D至关重要
考题
邮政银行客户信息由客户信息管理平台统一管理，可由（）发起建立客户信息，建立后的客户信息各系统可共用。A、公司结算集中处理系统B、公司信贷系统C、逻辑系统D、资金系统
考题
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A、反洗钱客户风险等级分类系统B、反洗钱黑名单监测系统外国政要C、反洗钱信息管理系统D、内控合规管理信息系统
考题
银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）A、本币编辑岗B、外币编辑岗C、本币审批岗D、外币审批岗
考题
目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。A、编辑岗B、复核岗C、审批岗D、授权岗
考题
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
考题
分行信息管理岗具有（）权限。A、客户信息管理B、系统管理C、业务统计分析D、分析与报告
考题
在反洗钱信息管理系统中，以下哪些（）模块可对客户发起评级协查。A、新开客户审查B、存量客户审查C、评级协查D、评级再调整
考题
下列说法正确的是（）A、网点编辑员使用“数据报送-案例处理-案例分析”对反洗钱系统抽取的可疑案例进行人工分析，结合系统提供的客户信息、账户信息、案例信息等相关信息开展客户分析调查，根据分析调查结果添加案例处理意见信息和可疑程度等相关信息后进行可疑案例的上报或排除。B、案例分析后提交到网点审核员，审核员使用“数据报送-案例处理-案例审核”对网点编辑员上报的案例进行审核通过、排除或退回，排除和退回必须添加案例处理意见。C、案例审核后提交到系统管理员，系统管理员使用“数据报送-案例处理-案例审批”可对营业机构上报的案例进行审批通过、排除或退回，排除和退回必须添加案例处理意见。D、网点操作员使用“数据报送-案例处理-可疑案例特殊处理”对已排除的可疑案例进行查询和恢复。
考题
反洗钱信息管理系统【案例处理】处于审批岗环节的客户可添加（）至关注库中A、一般关注B、短期关注C、持续关注D、重点关注
考题
反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于（）状态时，才可做退回操作A、系统初评B、待审核C、审批通过待处理D、待审批
考题
反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有（）A、未处理B、待协查C、已回复D、已协查
考题
反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A、借记卡欺诈监控系统B、操作风险系统C、客户风险等级分类系统D、IFAR
考题
反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。A、运营主管B、大堂经理C、指定柜员D、信贷客户经理
考题
根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位A、交易补录B、案例编辑C、客户洗钱风险评级D、审批
考题
以下哪个岗位可以在对公客户信息管理系统中批量创建客户（）。A、客户经理或小额五贷户客户经理B、评级授信岗C、业务受理岗D、部门主管
考题
单选题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A
反洗钱客户风险等级分类系统B
反洗钱黑名单监测系统外国政要C
反洗钱信息管理系统D
内控合规管理信息系统
考题
多选题根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位A交易补录B案例编辑C客户洗钱风险评级D审批
考题
单选题农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是（）。A
CCSB
CMSC
DAMSD
CIF
考题
多选题银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）A本币编辑岗B外币编辑岗C本币审批岗D外币审批岗
考题
单选题分行信息管理岗具有（）权限。A
客户信息管理B
系统管理C
业务统计分析D
分析与报告
考题
单选题以下哪个岗位可以在对公客户信息管理系统中批量创建客户（）。A
客户经理或小额五贷户客户经理B
评级授信岗C
业务受理岗D
部门主管
考题
多选题目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。A编辑岗B复核岗C审批岗D授权岗
考题
单选题平衡合拢在机要通信业务处理各环节中处于（）的地位。A
中心环节B
呈上启下C
无关紧要D
至关重要
考题
填空题省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。