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单选题
农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是（）。
A

CCS

B

CMS

C

DAMS

D

CIF

参考答案

参考解析
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考题 业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（）。A、反洗钱信息管理系统B、内控合规管理信息系统C、反洗钱客户风险等级分类系统D、GTS系统
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考题 反洗钱信息管理系统【案例处理】处于审批岗环节的客户可添加（）至关注库中A、一般关注B、短期关注C、持续关注D、重点关注
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考题 反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于（）状态时，才可做退回操作A、系统初评B、待审核C、审批通过待处理D、待审批
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考题 反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有（）A、未处理B、待协查C、已回复D、已协查
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考题 AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。
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考题 反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A、借记卡欺诈监控系统B、操作风险系统C、客户风险等级分类系统D、IFAR
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考题 农业银行即将升级的反洗钱客户信息系统中将客户分为（）个风险等级。A、2B、3C、4D、5
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考题 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。A、11+客户信息系统生成的16位客户号B、11+客户账号C、13+客户信息系统生成的16位客户号D、13+客户账号
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考题 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。A、运营主管B、大堂经理C、指定柜员D、信贷客户经理
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考题 单选题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A 反洗钱客户风险等级分类系统B 反洗钱黑名单监测系统外国政要C 反洗钱信息管理系统D 内控合规管理信息系统
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考题 多选题反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。A11+客户信息系统生成的16位客户号B11+客户账号C13+客户信息系统生成的16位客户号D13+客户账号
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考题 多选题反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A借记卡欺诈监控系统B操作风险系统C客户风险等级分类系统DIFAR
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考题 填空题运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理，反洗钱数据信息的（）、分析、报告。
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考题 单选题业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（）。A 反洗钱信息管理系统B 内控合规管理信息系统C 反洗钱客户风险等级分类系统D GTS系统
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考题 单选题企业级用户信息管理系统的简称是（）。A GSPB ECIFC EUIFD ADE
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考题 判断题农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。A 对B 错
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考题 单选题为加强反洗钱信息管理系统的管理，确保（）的正确应用和规范操作，根据国家有关法律法规要求，结合实际，制定反洗钱信息管理系统。A FMISB ARMSC AMLSD RPTS
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