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反洗钱信息管理系统【案例处理】处于审批岗环节的客户可添加（）至关注库中

  • A、一般关注
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参考答案

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考题 反洗钱监控系统设置()等岗位。 A、甄别岗B、经办岗C、审核岗D、审批岗E、内部协查岗F、系统管理岗
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考题 ()主要负责反洗钱监控系统的用户管理、角色设置、机构报备、系统培训等工作。 A、审核岗B、审批岗C、内部协查岗D、系统管理岗
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考题 平衡合拢在机要通信业务处理各环节中处于（）的地位。A中心环节B呈上启下C无关紧要D至关重要
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考题 目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A、反洗钱客户风险等级分类系统B、反洗钱黑名单监测系统外国政要C、反洗钱信息管理系统D、内控合规管理信息系统
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考题 银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）A、本币编辑岗B、外币编辑岗C、本币审批岗D、外币审批岗
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考题 目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。A、编辑岗B、复核岗C、审批岗D、授权岗
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考题 省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
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考题 分行信息管理岗具有（）权限。A、客户信息管理B、系统管理C、业务统计分析D、分析与报告
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考题 在反洗钱信息管理系统中，以下哪些（）模块可对客户发起评级协查。A、新开客户审查B、存量客户审查C、评级协查D、评级再调整
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考题 下列说法正确的是（）A、网点编辑员使用“数据报送-案例处理-案例分析”对反洗钱系统抽取的可疑案例进行人工分析，结合系统提供的客户信息、账户信息、案例信息等相关信息开展客户分析调查，根据分析调查结果添加案例处理意见信息和可疑程度等相关信息后进行可疑案例的上报或排除。B、案例分析后提交到网点审核员，审核员使用“数据报送-案例处理-案例审核”对网点编辑员上报的案例进行审核通过、排除或退回，排除和退回必须添加案例处理意见。C、案例审核后提交到系统管理员，系统管理员使用“数据报送-案例处理-案例审批”可对营业机构上报的案例进行审批通过、排除或退回，排除和退回必须添加案例处理意见。D、网点操作员使用“数据报送-案例处理-可疑案例特殊处理”对已排除的可疑案例进行查询和恢复。
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考题 反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于（）状态时，才可做退回操作A、系统初评B、待审核C、审批通过待处理D、待审批
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考题 反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有（）A、未处理B、待协查C、已回复D、已协查
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考题 反洗钱信息管理系统【案例处理】处于编辑岗环节的客户可添加（）至关注库中A、一般关注B、短期关注C、持续关注D、重点关注
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考题 授信额度授信审批由（）对额度申请资料进行贷前终审，审批通过后向个贷核心系统登记客户授信额度信息。A、审查岗B、审批岗C、法律岗D、决策岗
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考题 中小企业授信反欺诈管理岗配置原则上（）A、专人专岗B、可与客户经理兼岗C、可与授信审批兼岗D、可与授后管理人员兼岗
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考题 根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位A、交易补录B、案例编辑C、客户洗钱风险评级D、审批
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考题 以下哪个岗位可以在对公客户信息管理系统中批量创建客户（）。A、客户经理或小额五贷户客户经理B、评级授信岗C、业务受理岗D、部门主管
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考题 单选题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A 反洗钱客户风险等级分类系统B 反洗钱黑名单监测系统外国政要C 反洗钱信息管理系统D 内控合规管理信息系统
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考题 单选题客户合并与拆分下列说法中错误的是（）。A 信息完整的客户合并信息不完整的客户，有贷户合并无贷户。B 辖内客户合并辖内审批，跨辖区合并上一级审批。C 有贷户不能被合并。D 管户权客户经理或业务权客户经理发起合并申请，有权审批人为上一级机构客户信息管理岗和主管岗。
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考题 多选题根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位A交易补录B案例编辑C客户洗钱风险评级D审批
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考题 单选题中小企业授信反欺诈管理岗配置原则上（）A 专人专岗B 可与客户经理兼岗C 可与授信审批兼岗D 可与授后管理人员兼岗
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考题 单选题农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是（）。A CCSB CMSC DAMSD CIF
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考题 单选题授信额度授信审批由（）对额度申请资料进行贷前终审，审批通过后向个贷核心系统登记客户授信额度信息。A 审查岗B 审批岗C 法律岗D 决策岗
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考题 多选题银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）A本币编辑岗B外币编辑岗C本币审批岗D外币审批岗
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考题 单选题分行信息管理岗具有（）权限。A 客户信息管理B 系统管理C 业务统计分析D 分析与报告
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考题 单选题以下哪个岗位可以在对公客户信息管理系统中批量创建客户（）。A 客户经理或小额五贷户客户经理B 评级授信岗C 业务受理岗D 部门主管
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考题 填空题省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
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