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一线柜员、客户经理、业务部门需加强（）线索等反洗钱工作信息的上报，建立多维度的可疑交易报告体系。
- A、现金交易
- B、转账交易
- C、大额交易
- D、可疑交易
参考答案
更多 “一线柜员、客户经理、业务部门需加强（）线索等反洗钱工作信息的上报，建立多维度的可疑交易报告体系。A、现金交易B、转账交易C、大额交易D、可疑交易” 相关考题
考题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息
考题
各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整，应在（）工作日内补充或更正。A、3个工作日内上报B、5个工作日内上报C、10个工作日内上报D、15个工作日内上报
考题
关于顶级客户维护，要加强公私联动营销和维护，主要包括（）。A、明确对公业务部门在顶级客户维护方面的职责，将公、私资金流动频繁的顶级客户的维护工作列入对公业务部门的考核B、对公业务部门要利用对公业务优势资源，实行联动维护，支持属地客户经理开展维护及营销工作C、加强协作，对公客户经理与属地客户经理之间应相互提供客户信息D、对公客户经理与属地客户经理之间应及时反馈客户的资金运用与流向，共同寻找客户企业与个人账户间资金的流动规律，掌握客户的金融资产变动情况
考题
多选题关于顶级客户维护，要加强公私联动营销和维护，主要包括（）。A明确对公业务部门在顶级客户维护方面的职责，将公、私资金流动频繁的顶级客户的维护工作列入对公业务部门的考核B对公业务部门要利用对公业务优势资源，实行联动维护，支持属地客户经理开展维护及营销工作C加强协作，对公客户经理与属地客户经理之间应相互提供客户信息D对公客户经理与属地客户经理之间应及时反馈客户的资金运用与流向，共同寻找客户企业与个人账户间资金的流动规律，掌握客户的金融资产变动情况
考题
多选题提升事后监控风险预警能力，加强反洗钱可疑交易识别及线索报告管理要求：（）A业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性B要充分利用业务报表实施监控C要加强对查冻扣、代理行查询等信息的利用D加强可疑交易线索报告
考题
单选题各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整，应在（）工作日内补充或更正。A
3个工作日内上报B
5个工作日内上报C
10个工作日内上报D
15个工作日内上报
考题
单选题ABIS柜员需新增指纹信息时，营业机构应填报《柜员指纹认证系统新增申报表》，并附新增柜员身份证复印件，由（）签字确认，加盖营业机构业务专用章，逐渐上报其管理端进行指纹信息的采集。A
运营主管B
理财经理C
客户经理D
网点负责人
考题
单选题反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。A
分行端生成的数据接口文件B
二级分行上报的需补正的反洗钱数据C
业务部门提取的需补正的反洗钱数据D
人行下发的反洗钱数据
考题
单选题大额款项支付核实确认应坚持岗位相互分离、相互制约的原则。核实人员应与该笔业务的（）严格分离。A
记账柜员B
业务部门的客户经理C
记账柜员以及业务部门的客户经理D
记账柜员以及授权柜员
考题
单选题（）应充分利用在与客户进行面对面的交流的有利条件，注意观察客户不符合常理的情形或其他可疑点。A
总行反洗钱办公室B
分行高级管理层C
一线柜员、客户经理D
分行反洗钱办公室
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