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与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有（）。

  • A、权限卡、印章管理不善
  • B、验资资金违规进出
  • C、客户印鉴审核不严
  • D、客户经理作案
  • E、银企对账流于形式

参考答案

更多 “与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有（）。A、权限卡、印章管理不善B、验资资金违规进出C、客户印鉴审核不严D、客户经理作案E、银企对账流于形式” 相关考题
考题 基层网点主要负责人应结合业务实际与风险形式()组织一次案防教育。 A.每月B.每2个月C.每季度D.每半年
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考题 购进与付款内部控制的关键控制点主要有几个方面。
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考题 衡量网点内部管理能力的指标有()。 A、内部准风险生成率B、网点主要负责人履职C、网点内部管理负责人履职D、可控风险暴露水平
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考题 以下属于内部管理水平评价指标的有()。 A、网点主要负责人履职B、内部准风险生成率C、可控风险暴露水平D、冒名开户
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考题 衡量网点内部管理能力的指标有网点主要负责人履职、()。 A、员工高风险行为B、内部准风险生成率C、高风险柜员占比D、网点内部管理负责人履职
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考题 内部欺诈风险防控要点不包括()。 A、人员管理B、网点重要岗位管理C、网点现场管理D、现金管理
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考题 《中国银监会湖北监管局办公室关于基层网点主要负责人案防基础工作“十必做”的通知》（鄂银监办发〔2017〕124号）中规定，基层网点主要负责人原则上每月最长不超过（）个月应组织召开一次案件风险防范分析会。A、2B、3C、4D、6
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考题 《中国银监会湖北监管局办公室关于基层网点主要负责人案防基础工作“十必做”的通知》（鄂银监办发〔2017〕124号）中规定，基层网点主要负责人应结合业务实际与风险形势，每（）组织一次案防教育。A、半个月B、月C、季D、半年
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考题 基层网点主要负责人应结合业务实际与风险形势，（）组织一次案防教育。A、每季B、每月C、每月最长不超过两个月D、每半年
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考题 基层网点主要负责人要组织业务风险自查自纠，（）向上级机构报告相关检查、整改等情况。A、每年B、每半年C、每季D、每月
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考题 基层网点主要负责人要组织业务风险自查自纠，每季向上级机构报告相关检查、整改等情况。
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考题 与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）。A、客户经理作案B、违规开立结算账户C、客户印鉴审核不严D、验资资金违规进出E、伪造、变造票据、凭证
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考题 基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、市场风险D、法律风险E、营业网点安全保卫操作风险
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考题 内部户表外户的开立与销户必须由（）负责办理A、网点主管B、网点主办C、县支行D、一级或二级分行
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考题 核心银行系统中BGL账户操作风险分类主要有：（）几大类。A、业务差错风险B、IT系统风险C、内部欺诈风险D、系统信用风险
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考题 因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。A、借记卡欺诈风险事件B、电子银行欺诈风险事件C、商户欺诈风险事件D、银行员工差错风险事件
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考题 以下（）项不是与基层网点外部欺诈有关的风险点A、违规开立结算账户B、客户印鉴审核不严C、印章管理不善D、伪造、变造票据、凭证
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考题 判断题基层网点主要负责人要组织业务风险自查自纠，每季向上级机构报告相关检查、整改等情况。A 对B 错
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考题 多选题随着厅堂服务模式转型，基层营业网点将面临来自操作风险、声誉风险、欺诈风险、（）等多方面风险因素。A销售风险B信息安全风险C信用风险D安全保卫风险
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考题 单选题内部户表外户的开立与销户必须由（）负责办理A 网点主管B 网点主办C 县支行D 一级或二级分行
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考题 单选题基层网点主要负责人要组织业务风险自查自纠，（）向上级机构报告相关检查、整改等情况。A 每年B 每半年C 每季D 每月
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考题 多选题与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有（）。A权限卡、印章管理不善B验资资金违规进出C客户印鉴审核不严D客户经理作案E银企对账流于形式
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考题 单选题内部欺诈风险防控要点不包括（）。A 人员管理B 网点重要岗位管理C 网点现场管理D 现金管理
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考题 单选题“十必做”要求基层网点主要主要负责人应结合业务实际与风险形势，（）组织一次案防教育。A 每季度B 每2个月C 每半年D 每月
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考题 多选题因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。A借记卡欺诈风险事件B电子银行欺诈风险事件C商户欺诈风险事件D银行员工差错风险事件
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考题 多选题基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。A内部欺诈B外部欺诈C市场风险D法律风险E营业网点安全保卫操作风险
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考题 多选题与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）。A客户经理作案B违规开立结算账户C客户印鉴审核不严D验资资金违规进出E伪造、变造票据、凭证
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