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以下（）项不是与基层网点外部欺诈有关的风险点

  • A、违规开立结算账户
  • B、客户印鉴审核不严
  • C、印章管理不善
  • D、伪造、变造票据、凭证

参考答案

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考题 外部事件引发的操作风险包括( )。A．外部欺诈/盗窃B．洗钱C．内部欺诈D．政治风险E．监管规定
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考题 以下哪一项不属于操作风险事件？（ ）A．内部欺诈B．外部欺诈C．经营中断和系统瘫痪D．本币汇率短期内剧烈波动
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考题 结合法方股东对合规风险管理工作的指引，以下哪一项不属于合规风险。（）A、客户信用风险B、内部欺诈风险C、外部欺诈风险D、员工行为规范风险
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考题 以下选项中，属于信用风险，又属于操作风险的是（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、经营中断和系统瘫痪D、股市暴跌
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考题 直接来自外部的主、客观因素给银行带来的损失和影响指（）。A、外部欺诈B、外部事件风险C、内部欺诈D、人员风险
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考题 江苏农信网上银行业务面临的以下哪些风险（）。A、法律风险B、声誉风险C、外部欺诈风险D、内部欺诈风险E、计算机系统风险
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考题 下列选项中，（）不是民生银行所面对的操作风险损失类别。A、内部欺诈B、外部欺诈C、客户、产品和业务活动D、科技系统
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考题 与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）。A、客户经理作案B、违规开立结算账户C、客户印鉴审核不严D、验资资金违规进出E、伪造、变造票据、凭证
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考题 与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有（）。A、权限卡、印章管理不善B、验资资金违规进出C、客户印鉴审核不严D、客户经理作案E、银企对账流于形式
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考题 基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、市场风险D、法律风险E、营业网点安全保卫操作风险
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考题 网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）A、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次B、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次C、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次D、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次
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考题 在进行操作风险识别时，发现员工在代理保险过程中夸大盈利能力，刻意回避阐述产品风险，这一现象提炼出操作风险点的名称为“误导销售”，其风险类别为（）。A、产品销售B、内部欺诈C、外部欺诈D、客户、产品与业务活动
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考题 检查发现部分员工在代理保险过程中夸大盈利能力，刻意回避阐述产品风险，这一现象提炼出操作风险点的名称为“误导销售”，其风险类别为（）。A、产品销售B、内部欺诈C、外部欺诈D、客户、产品与业务活动
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考题 内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险
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考题 因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。A、借记卡欺诈风险事件B、电子银行欺诈风险事件C、商户欺诈风险事件D、银行员工差错风险事件
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考题 外部欺诈是指有网点人员参与，故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。
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考题 按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别A、外部欺诈和内部欺诈B、申请欺诈和交易欺诈C、外部欺诈和申请欺诈D、内部欺诈和交易欺诈
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考题 单选题检查发现部分员工在代理保险过程中夸大盈利能力，刻意回避阐述产品风险，这一现象提炼出操作风险点的名称为“误导销售”，其风险类别为（）。A 产品销售B 内部欺诈C 外部欺诈D 客户、产品与业务活动
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考题 单选题结合法方股东对合规风险管理工作的指引，以下哪一项不属于合规风险。（）A 客户信用风险B 内部欺诈风险C 外部欺诈风险D 员工行为规范风险
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考题 单选题以下哪一项不属于操作风险事件（　）A 内部欺诈B 外部欺诈C 经营中断和系统瘫痪D 本币汇率短期内剧烈波动
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考题 多选题随着厅堂服务模式转型，基层营业网点将面临来自操作风险、声誉风险、欺诈风险、（）等多方面风险因素。A销售风险B信息安全风险C信用风险D安全保卫风险
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考题 多选题与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有（）。A权限卡、印章管理不善B验资资金违规进出C客户印鉴审核不严D客户经理作案E银企对账流于形式
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考题 多选题因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。A借记卡欺诈风险事件B电子银行欺诈风险事件C商户欺诈风险事件D银行员工差错风险事件
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考题 多选题基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。A内部欺诈B外部欺诈C市场风险D法律风险E营业网点安全保卫操作风险
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考题 多选题与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）。A客户经理作案B违规开立结算账户C客户印鉴审核不严D验资资金违规进出E伪造、变造票据、凭证
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