网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

银行卡内部操作风险是指()的风险。

  • A、银行工作人员违规操作造成银行资金损失
  • B、银行工作人操作失误造成银行资金损失
  • C、银行工作人员利用职务之便,与不法分子勾结、串通作案,引起发卡行资金损失
  • D、银行工作人员利用职务之便,与不法分子勾结、串通作案,引起客户资金损失的风险

参考答案

更多 “银行卡内部操作风险是指()的风险。A、银行工作人员违规操作造成银行资金损失B、银行工作人操作失误造成银行资金损失C、银行工作人员利用职务之便,与不法分子勾结、串通作案,引起发卡行资金损失D、银行工作人员利用职务之便,与不法分子勾结、串通作案,引起客户资金损失的风险” 相关考题
考题 银行案件风险属于合规风险的范畴,是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。()

考题 银行案件风险属于()范畴,是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。 A、市场风险B、流动性风险C、操作风险D、信用风险

考题 银行工作人员违反规定私自操作给银行造成重大经济损失,银行面临的这种风险属于( )。A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险

考题 银行案件风险属于操作风险的范畴,是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。()此题为判断题(对,错)。

考题 历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于(  )。A.法律风险 B.政策风险 C.操作风险 D.策略风险

考题 银行的工作人员吸收客户资金不入账,造成重大损失的,处五年以上有期徒刑或者拘役。( )

考题 某商业银行工作人员违反银行规定私自操作给银行造成重大经济损失.该风险属于()。A:市场风险 B:法律风险 C:操作风险 D:信用风险

考题 根据我国银行监管机构规定,因内部作案或内外勾结作案造成的风险资产应当直接列入()或()。A、关注类;次级类B、次级类;可疑类C、次级类;损失类D、可疑类;损失类

考题 银行案件风险属于()的范畴,是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失(不良社会影响)的风险。A、信用风险B、道德风险C、政府风险D、操作风险

考题 ()是指不法分子恶意透支、骗领、冒用、使用伪造、变造或作废的银行卡以及特约单位诈骗给银行造成经济损失的可能性。A、信用风险B、系统风险C、操作风险D、欺诈风险

考题 以下哪些属于重要空白凭证业务的声誉风险()。A、因重空被盗造成客户资金损失,导致银行面临法律诉讼B、因重空被盗造成客户资金损失,导致银行面临监管处罚C、因重空被盗造成客户资金损失,导致客户对银行信任度下降D、因重空被盗造成客户资金损失,导致银行声誉受到严重损害

考题 因客户证书保管不善、挂失不及时等通过网上银行造成的资金损失由()承担,挂失后造成的直接资金损失由()承担。A、客户、客户B、客户、银行C、银行、银行D、银行、客户

考题 历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于()。A、法律风险B、政策风险C、操作风险D、策略风险

考题 ()是指银行工作人员在业务处理过程中,违规或违法操作给银行造成损失的可能性。A、信用风险B、系统风险C、操作风险D、欺诈风险

考题 银行卡特约商户风险包括()A、商户误收伪卡B、商户故意接受伪造卡C、商户涂改信用卡D、商户误收假卡E、商户与不法分子相互勾结,共同诈骗银行资金

考题 防范不法分子以高额度贷款为利诱假借交行放贷名义实施网络诈骗的风险提示主要风险点包括()。A、部分客户风险意识薄弱,容易被利诱受骗B、不法分子假借银行名义实施诈骗,使银行遭受声誉风险C、资金通过网络交易,损失难以追回D、及时进行风险提示

考题 下列事件中属于操作风险事件的包括()。A、银行网点被盗窃B、银行头寸不足,无法兑付客户存款C、客户信息泄密,造成资金损失D、断电造成银行业务中断

考题 单选题某商业银行工作人员违反银行规定私自操作给银行造成重大经济损失,该风险属于()。A 市场风险B 法律风险C 操作风险D 信用风险

考题 单选题历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于( )。A 法律风险B 政策风险C 操作风险D 策略风险

考题 单选题银行案件风险属于()范畴,是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。A 市场风险B 流动性风险C 操作风险D 信用风险

考题 单选题以下情形不属于商业银行遭受了操作风险的内部欺诈事件的是( )。A 商业银行工作人员未经授权交易导致资金损失B 商业银行工作人员盗用银行资产C 商业银行工作人员窃取账户资金D 商业银行工作人员在办理业务时发现银行的内部信息被盗窃,给银行造成了资金损失

考题 单选题电话银行客户因账户密码保管不善、挂失不及时等造成的资金损失由()承担,挂失止付后造成的直接资金损失由()承担。A 客户、客户B 客户、银行C 银行、银行D 银行、客户

考题 单选题在下列借记卡风险表现的描述中,不正确的是()A 信用社工作人员与外部人员勾结,利用私扣的借记卡诈骗银行资金B 银行工作人员对客户信息在工作电脑中进行了妥善保管,遭到黑客的攻击,导致客户信息被盗用,并克隆了客户的银行卡,盗取资金C 单位批量开卡后,单位经办人员受委托办理初始密码的修改D 业务柜员在领取备用卡、制卡、发卡过程中,盗窃空白卡,套开银行卡盗取客户资金

考题 多选题银行卡内部操作风险是指()的风险。A银行工作人员违规操作造成银行资金损失B银行工作人操作失误造成银行资金损失C银行工作人员利用职务之便,与不法分子勾结、串通作案,引起发卡行资金损失D银行工作人员利用职务之便,与不法分子勾结、串通作案,引起客户资金损失的风险

考题 单选题银行案件风险属于()的范畴,是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失(不良社会影响)的风险。A 信用风险B 道德风险C 政府风险D 操作风险

考题 多选题银行卡特约商户风险包括()A商户误收伪卡B商户故意接受伪造卡C商户涂改信用卡D商户误收假卡E商户与不法分子相互勾结,共同诈骗银行资金

考题 多选题下列事件中属于操作风险事件的包括()。A银行网点被盗窃B银行头寸不足,无法兑付客户存款C客户信息泄密,造成资金损失D断电造成银行业务中断