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目前我国反洗钱监测范围涉及到哪些领域?
参考答案
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考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()
A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动
考题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,不断拓宽反洗钱监测分析数据信息来源,依法推动数据信息在相关单位间的双向流动和共享。强化反洗钱监测分析工作的组织协调,有针对性地做好对()的监测分析工作。
A、重点领域B、重点业务C、重点地区D、重点人群
考题
问答题反洗钱管理人员的培训重点涉及到哪些内容?
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