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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
参考答案
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考题
根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户
考题
不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（）。A、限制管理B、监控管理C、监督管理D、实行监测
考题
下列关于在对客户开户身份证件审核中发现有疑义的，应采取的强化识别表述，不正确的是（）。A、通过OVIS系统比对系统返显照片信息，判断客户所持证件是否属于被挂失证件或升级更新证件。B、商请客户补充提供其他有效身份证件。C、属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。D、属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料向公安机关申请核实。
考题
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）A
为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B
通过第三方识别客户身份C
为客户开立假名账户D
为客户开立匿名账户
考题
单选题各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时通过客户身份识别功能的（）模块，进行客户异常行为信息的采集，以便在全行范围内进行信息共享。A
异常行为识别B
异常行为登记C
可疑行为登记D
可疑行为识别
考题
单选题下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）A
客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B
金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C
为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统D
金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
考题
单选题根据客户身份识别制度，以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是哪项？（）A
在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。B
采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。C
对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。D
在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
考题
单选题根据公司黑名单数据库进行实时筛查，在出现预警提示时，中止为其办理业务，并及时提交（）进行核实处理。A
业务管理部门B
风险管理部门C
销售部门D
客户服务部门
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