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2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）

  • A、9项
  • B、10项
  • C、7项
  • D、8项

参考答案

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考题 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。此题为判断题(对，错)。
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考题 2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）A、60种B、100种C、30种D、20种
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考题 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
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考题 问答题简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
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考题 单选题2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）A 60种B 100种C 30种D 20种
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考题 判断题金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。A 对B 错
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考题 问答题简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
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考题 多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
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考题 单选题2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）A 9项B 10项C 7项D 8项
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考题 单选题金融行动特别工作组的简称是（）。A HHTB GRAC FATFD DPA
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