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应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
- A、交易金额单笔人民币1万元以上
- B、交易金额单笔人民币10万元以上
- C、交易金额单笔外汇等值1000美元以上
- D、交易金额单笔外汇等值10000美元以上
参考答案
更多 “应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。A、交易金额单笔人民币1万元以上B、交易金额单笔人民币10万元以上C、交易金额单笔外汇等值1000美元以上D、交易金额单笔外汇等值10000美元以上” 相关考题
考题
考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来另一家银行业金融机构办理业务时,这家银行业金融机构对这类客户所提供的金融服务应作为“一次性金融服务”进行客户身份识别(无须再进行客户身份识别)()
此题为判断题(对，错)。
考题
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A、开立账户B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易D、大额取现服务E、大额存现服务
考题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
考题
对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元B、为在本机构开立账户的客户支取现金一万元C、为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元D、为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元
考题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）A、现金汇款B、现金兑换C、票据兑付
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。
考题
多选题应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。A交易金额单笔人民币1万元以上B交易金额单笔人民币10万元以上C交易金额单笔外汇等值1000美元以上D交易金额单笔外汇等值10000美元以上
考题
多选题以下属于金融机构履行客户身份识别义务要求的有（ ）。A不得为客户开立匿名账户或者假名账户B不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易C报告大额交易和可疑交易D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份E在为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
考题
多选题对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。A为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元B为在本机构开立账户的客户支取现金一万元C为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元D为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）A现金汇款B现金兑换C票据兑付
考题
判断题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。A
对B
错
考题
多选题一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。A现金汇款B现金存款C现钞兑换D票据兑付
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