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金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。
- A、风险可控
- B、风险平均
- C、效率优先
- D、合法合规
参考答案
更多 “金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。A、风险可控B、风险平均C、效率优先D、合法合规” 相关考题
考题
()根据支行申请,对移动智能终端外出营销事项进行审批,审批同意后,由()发放专用无线路由器给申请支行。
A、营业部个人金融业务部、营业部个人金融业务部B、营业部运行管理部、营业部个人金融业务部C、营业部个人金融业务部、支行个人金融业务部D、营业部运行管理部、支行个人金融业务部
考题
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,对于非法金融机构和非法金融业务活动,下列说法错误的是()。
A、工商行政管理机关不予办理登记B、金融机构不予提供贷款C、金融机构不予开立账户、办理结算D、可以由金融监管部门立案侦查
考题
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,工商行政管理机关发现设立非法金融机构或从事非法金融业务活动的,一经发现应当()。
A、宣布该金融机构和金融业务活动为非法，责令停止一切业务活动，并予公告B、立即注销工商登记或者变更登记C、对非法金融机构进行查封D、责令为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算和提供贷款的金融机构立即停止有关业务活动
考题
在住房公积金支取业务办理中，（）部门向客户提供支取公积金业务的有关信息咨询服务，（）部门审核客户提交的资料，（）部门负责支取交易A、会计，住房金融业务，会计B、住房金融业务，会计，会计C、住房金融业务，住房金融业务，会计D、住房金融业务，会计，住房金融业务
考题
单选题在住房公积金支取业务办理中，（）部门向客户提供支取公积金业务的有关信息咨询服务，（）部门审核客户提交的资料，（）部门负责支取交易A
会计，住房金融业务，会计B
住房金融业务，会计，会计C
住房金融业务，住房金融业务，会计D
住房金融业务，会计，住房金融业务
考题
判断题金融许可证适用于银监会和省局及分局监管的经批准经营金融业务的金融机构法人机构及其分支机构。A
对B
错
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