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金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）
- A、客户身份识别报告
- B、大额交易报告
- C、风险提示报告
- D、可疑交易报告
参考答案
更多 “金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）A、客户身份识别报告B、大额交易报告C、风险提示报告D、可疑交易报告” 相关考题
考题
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。A．可疑交易B．客户身份资料C．大额交易D．交易记录
考题
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、重点监控报告
考题
金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。A、中国反洗钱监测分析中心B、公安机关C、检查机关D、国务院反洗钱行政主管部门
考题
单选题金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A
大额交易报告B
可疑交易报告C
重点监控报告
考题
多选题除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A金额B频率C流向D性质
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。A
中国反洗钱监测分析中心B
公安机关C
检察机关D
国务院反洗钱行政主管部门
考题
单选题金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）A
客户身份识别报告B
大额交易报告C
风险提示报告D
可疑交易报告
考题
单选题金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。A
中国反洗钱监测分析中心B
公安机关C
检查机关D
国务院反洗钱行政主管部门
考题
多选题可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。A金额B频率C流向D用途
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