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多选题
可疑交易特征包括（）
A

在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B

交易与客户身份不符

C

交易与经营性质不符

D

交易超过规定金额

参考答案

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考题 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）A.金额B.日期C.频率D.流向
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考题 金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、重点监控报告
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考题 可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。A、金额有异常情形B、频率有异常情形C、流向有异常情形D、性质有异常情形E、与客户身份或经营性质不符的资金交易
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考题 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A、金额B、日期C、频率D、流向
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考题 金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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考题 可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的
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考题 可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的
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考题 单选题金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 重点监控报告
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考题 判断题金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A 对B 错
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考题 多选题可疑交易特征包括（）A在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B交易与客户身份不符C交易与经营性质不符D交易超过规定金额
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