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反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织（）事件发生的深层原因，查找工作不足。

  • A、调查
  • B、检查
  • C、梳理
  • D、复查

参考答案

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考题 （）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室
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考题 反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的（）原因，查找工作不足。A、主要B、深层C、重点D、触发
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考题 （）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会
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考题 反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的深层原因，查找（）。A、工作不足B、工作方式C、工作内容D、工作范围
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考题 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。A、会计部总经理B、合规部总经理C、总行办公室主任D、反洗钱工作办公室主任
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考题 （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
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考题 （）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。A、分行反洗钱工作办公室B、总行会计部C、总分会计部D、总行反洗钱工作办公室
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考题 （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会
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考题 各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。A、接待B、组织C、接洽D、安排
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考题 （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
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考题 反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。A、反洗钱内控监管中心B、反洗钱工作执行小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
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考题 负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。A、总行反洗钱工作办公室B、分行反洗钱工作办公室C、总行会计部D、总行合规部
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考题 Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A、半小时B、一小时C、两小时D、三小时
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考题 反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。A、会计部B、反洗钱领导小组C、反洗钱工作办公室D、办公室
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考题 各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括（）。A、负责组织辖内机构反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况B、对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理C、落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施D、负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
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考题 华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A、各级机构的负责人B、各级机构负责反洗钱工作的责任人C、各级机构负责反洗钱工作的部门负责人D、各级机构负责反洗钱工作的人员
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考题 单选题（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱监测分析中心D 董事会下设专业委员会
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考题 单选题反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。A 会计部B 反洗钱领导小组C 反洗钱工作办公室D 办公室
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考题 单选题（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A 反洗钱工作领导小组B 董事会下设专业委员会C 反洗钱监测分析中心D 反洗钱工作办公室
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考题 单选题（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。A 分行反洗钱工作办公室B 总行会计部C 总分会计部D 总行反洗钱工作办公室
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考题 单选题反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的深层原因，查找（）。A 工作不足B 工作方式C 工作内容D 工作范围
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考题 单选题反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。A 反洗钱内控监管中心B 反洗钱工作执行小组C 反洗钱监测分析中心D 反洗钱工作办公室
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考题 单选题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。A 反洗钱查控B 反洗钱协查C 反洗钱调查D 反洗钱核查
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考题 单选题Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A 总行反洗钱工作办公室B 总行C 总行内控合规部D 总行办公室
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考题 单选题反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的（）原因，查找工作不足。A 主要B 深层C 重点D 触发
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考题 单选题各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。A 接待B 组织C 接洽D 安排
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考题 单选题反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。A 会计部总经理B 合规部总经理C 总行办公室主任D 反洗钱工作办公室主任
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考题 单选题Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A 半小时B 一小时C 两小时D 三小时
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