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XX商行经营范围为零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约在200万元左右，但该商行在2006年5月10日、13日、17日、18日分别收到来自来自XX投资公司转账收入共计850万元；5月20日，该商行转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔，共计900万元。该公司的交易符合以下哪些疑点（）
- A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
- B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
- C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法
- D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
参考答案
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考题
Y公司为有限责任公司，原注册资本为600万元，资产总额为1200万元，负债总额为300万元，净资产为900万元。经股东会决议，Y公司申请减少注册资本200万元。在对与减少注册资本有关的法律文件和与支付300万元货币资金相关的凭证等审验无误后，助理人员验证确认Y公司减资后的净资产为600万元，其中注册资本为400万元。( )A．正确B．错误
考题
**商行经营范围为：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约在200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自**投资公司的转账收入共计850万元，5月20日，该商行将550万元转账给**汽修厂。5月30日该商行收到来自**投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元;6月5、7、9、11日转出资金4笔，共计900万元。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点?()A.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款C.频繁支取大额现金，违反现金管理办法D.经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
考题
按照总行制度,以下哪项不是要求客户设置网上银行公转私交易限额的条件之一()。
A、客户注册资本低于20万元(只针对可以审核注册资本的客户)。B、同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。C、客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于50万元。D、企业在我行信贷评级为C及以下的。
考题
下列关于个人独资企业投资人出资数额的表述中，符合法律规定的是( )。A、注册资本最低限额为3万元B、注册资本最低限额为10万元C、注册资本最低限额为500万元D、没有注册资本最低限额的限制
考题
公司营业执照应当载明公司的（）等事项A、名称、注册资本、经营范围、法定代表人姓名B、名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名C、名称、住所、注册资本、经营范围、股东姓名D、名称、注册资本、经营范围、股东姓名
考题
某石油公司有意从一单位采购汽油，则该商客中心的客户经理在要求对方出具营业执照时，出现下列哪些情况，是不可以与其签订合同的（）A、无法提供营业执照B、今年未年审C、公司的注册资本只有10万元D、经营范围为成品油零售
考题
企业客户注册网上银行，对于符合以下（）任一条件的客户，各行应要求客户设置公转私交易限额。A、客户注册资本低于20万元（只针对可以审核注册资本的客户）B、同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户C、客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于100万元D、各行规定的其他条件
考题
单选题某有限责任公司由两名股东出资设立，根据《公司法》的规定，下列有关该公司出资的表述中，符合《公司法》规定的是（ ）。A
该公司的注册资本为10万元，其首期缴纳的出资额至少为2万元B
该公司的注册资本为10万元，其首期缴纳的出资额至少为3万元C
该公司的注册资本至少应当为10万元，可以在两年内缴清D
该公司的注册资本至少应当为10万元，为股东实缴资本
考题
多选题××商行经营范围为零售农机配件、五金等，其注册资本为lO万元，平时该商行账户资金收支总额约在200万元，但该商行在2006年5月lO日、13日、17日、18日分别收到来自××投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给××汽修厂。5月30日该商行收到来自××投资公司转入资金1000万元，6月4日、8日、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5日、7日、9日、11日转出资金4笔，共计900万元。请问××商行的交易符合以下哪些可疑交易类型（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B频繁收付现金。且交易金额接近或超过大额交易标准C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇敖D长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付E平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
多选题72、XX商行经营范围：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔、共计900万元（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款D长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付E平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
单选题企业客户注册网上银行，设置公转私交易限额的条件中错误的是（）.A
客户注册资本低于20万元（只针对可以审核注册资本的客户）B
同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户C
客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于100万元D
各行规定的其他条件
考题
单选题按照总行制度，以下哪项不是要求客户设置网上银行公转私交易限额的条件之一？（）A
客户注册资本低于20万元（只针对可以审核注册资本的客户）。B
同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。C
客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于50万元。D
企业在工商银行信贷评级为C及以下的。
考题
多选题某石油公司有意从一单位采购汽油，则该商客中心的客户经理在要求对方出具营业执照时，出现下列哪些情况，是不可以与其签订合同的（）A无法提供营业执照B今年未年审C公司的注册资本只有10万元D经营范围为成品油零售
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