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FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，各国应确保其主管部门掌握关于其反洗钱和反恐融资体系的有效性与效率的全面统计数据，以审查此体系的效力。这些统计数据主要包括哪些方面？
参考答案
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考题
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》
考题
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。A.反洗钱B.反腐败C.反扩散融资D.反恐怖融资E.反金融诈骗
考题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B.履行客户身份识别义务C.履行客户信息和交易记录保存义务D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
考题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B.要求各国政府加强反洗钱金融监管C.要求各国政府建立金融情报中心D.要求各国进行反洗钱国际合作
考题
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反贪污受贿
D.反扩散融资
E.反集中融资
考题
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B、履行客户身份识别义务C、履行客户信息和交易记录保存义务D、履行识别并报告可疑金融交易的义务
考题
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B、要求各国政府加强反洗钱金融监管C、要求各国政府建立金融情报中心D、要求各国进行反洗钱国际合作
考题
问答题FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，各国应采取措施使主管部门有权在不损害无过错第三方合法权益的情况下，没收被清洗的财产、洗钱或判定罪行的收益，以及实施或计划用于实施犯罪的工具或相应价值的财产。为保证这些措施实施，各国应对有关部门进行哪些授权？
考题
多选题属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。A《关于洗钱问题的四十项建议》B《反恐融资9项特别建议》C《有效银行监管核心原则》D《综合KYC风险管理》
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