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中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
- A、中国人民银行长沙中心支行。
- B、中国人民银行。
- C、湖南省保监局。
- D、保监会。
参考答案
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考题
根据《保险业反洗钱工作管理办法》，申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件( )。A、总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力;B、总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作;C、拟设分支机构设置了反洗钱专门机构负责反洗钱工作;D、反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训。
考题
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件：A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训
考题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。
A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
考题
申请设立保险公司分支机构应当符合下列反洗钱条件（）A、总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力B、总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作C、拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作D、反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训
考题
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件：（）。A、总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力B、总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作C、拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作D、反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训E、中国保监会规定的其他条件
考题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况
考题
多选题各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。A反洗钱内部控制制度建设情况；B反洗钱工作机构和岗位设立情况；C反洗钱宣传和培训情况；D反洗钱年度内部审计情况；E中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
考题
判断题中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。A
对B
错
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