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“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）
- A、金融行动特别工作组全会
- B、埃格蒙特会议
- C、联合国大会全体会议
- D、联合国安理会全体会议
参考答案
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考题
下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有：A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushiC.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流
考题
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）A、开展新的现场评估B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；E、直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格
考题
下列关于埃格蒙特集团（Egmont Group）的说法，正确的有（）A、埃格蒙特集团（Egmont Group）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B、中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（Egmont Group）成员C、埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络D、埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E、埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流
考题
国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
考题
单选题加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）A
埃格蒙特集团B
金融行动特别工作组C
世界银行D
国际货币基金组织
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