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《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
- A、客户身份识别制度
- B、客户身份资料保存制度
- C、交易记录保存制度
- D、大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
更多 “《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）A、客户身份识别制度B、客户身份资料保存制度C、交易记录保存制度D、大额交易和可疑交易报告制度” 相关考题
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易报告制度D、可疑交易报告制度
考题
下列选项中，哪些属于《中华人民共和国银行业监督管理法》所称的银行业金融机构? ( )A.在中华人民共和国境内外设立的商业银行B.在中华人民共和国境内设立的城市信用合作社、农村信用合作社C.国内的政策性银行D.在中华人民共和国境内设立的金融租赁公司
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括( )。
A、中华人民共和国公民B、中华人民共和国的居民和非居民C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。
A、中华人民共和国公民B、在中华人民共和国境内的居民和非居民C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
考题
《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》中指的金融机构包括（ ）。A.中华人民共和国境内依法设立的商业银行和政策性银行B.中华人民共和国境内依法设立的信托投资公司、财务公司C.中华人民共和国境内依法设立的城市信用社、农村信用社D.银监会依法监督管理的其他金融机构
考题
我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国反洗钱法
考题
下列属于《银行业监督管理法》所称的银行业金融机构有（ ）。A.在中华人民共和国境内设立的政策性银行
B.在中华人民共和国境内设立的城市信用合作社、农村信用合作社
C.在中华人民共和国境内设立的贷款公司
D.在中华人民共和国境内设立的商业银行
E.在我国香港、澳门特别行政区设立的吸收公众存款的金融机构
考题
多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
考题
单选题《商业银行合规风险管理指引》适用范围是（）A
在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外资独资银行和外国银行分行B
在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外资独资银行C
在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外资独资银行、外国银行分行D
在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行和外国
考题
多选题下列哪些单位开办具有电子银行性质的电子金融业务，适用银监会制订的电子银行业务管理办法对金融机构开展电子银行业务的有关规定？（）A在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司B在中华人民共和国境内设立的信托投资公司C经中国银监会批准设立的其他金融机构D在中华人民共和国境内设立的财务公司、金融租赁公司
考题
多选题下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（ ）。A在中华人民共和国境内设立的金融机构B在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构C按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构D在中华人民共和国境内设立的中资金融机构E所有的企业
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