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保险公司在办理()时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

  • A、保险业务
  • B、理赔业务
  • C、再保险业务
  • D、财险业务

参考答案

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考题 保险公司在办理()时,履行客户身份识别义务是不适用 A、保险业务B、理赔业务C、再保险业务D、财险业务

考题 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,金融机构是否应承担第三方未履行客户身份识别义务的责任?

考题 金融机构履行客户身份识别义务时,如何核对相关自然人身份证件?

考题 当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。() 此题为判断题(对,错)。

考题 银行业机构为客户办理一次性金融服务时,应当如何履行客户身份识别义务?

考题 保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用(不适用)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》() 此题为判断题(对,错)。

考题 保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,可无条件信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。() 此题为判断题(对,错)。

考题 保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》。() 此题为判断题(对,错)。

考题 保险公司在办理()时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》A.保险业务B.理赔业务C.再保险业务D.财险业务

考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任 C.由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任 D.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

考题 农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。

考题 金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,若第三方未能履行识别客户身份义务的,应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?()A、第三方承担B、金融机构C、双方共同承担D、双方协商承担

考题 保险公司在办理()业务时,履行客户身份识别义务不适用本办法。A、财产保险B、人寿保险C、车险D、再保险

考题 代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?

考题 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。

考题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?

考题 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当报告哪些可疑行为?

考题 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

考题 金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。A、反洗钱B、客户身份识别C、客户身份重新识别D、客户风险等级划分

考题 金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,()。A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任B、由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任C、由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任D、双方皆不承担责任

考题 金融机构在履行客户身份识别义务时,下列哪些行为属于可疑行为。()A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

考题 单选题委托第三方代为履行识别客户身份的,由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?()A 金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任B 第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任C 金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任D 金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担次要责任

考题 单选题保险公司在办理()业务时,履行客户身份识别义务不适用本办法。A 财产保险B 人寿保险C 车险D 再保险

考题 单选题金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。A 反洗钱B 客户身份识别C 客户身份重新识别D 客户风险等级划分

考题 判断题委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。A 对B 错

考题 问答题代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?