网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。

  • A、永久
  • B、15年
  • C、5年
  • D、3年

参考答案

更多 “反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。A、永久B、15年C、5年D、3年” 相关考题
考题 下面哪些说法是正确的:() A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号，应与其他反洗钱档案分开装订B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘，专夹保管C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于调阅D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存3年
查看答案
考题 风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
查看答案
考题 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()A.建立反洗钱调查档案库B.建立案件线索档案库C.客户身份的重新识别D.发现反洗钱工作中的合规风险
查看答案
考题 以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
查看答案
考题 反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？
查看答案
考题 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查
查看答案
考题 配合反洗钱调查所得到的信息用于（）A、建立反洗钱检查档案库B、建立案件线索档案库C、客户身份的重新识别D、发现反洗钱工作中的合规风险
查看答案
考题 反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。A、月度B、季度C、年度D、最长期限
查看答案
考题 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）A、建立反洗钱调查档案库B、建立案件线索档案库C、客户身份的重新识别D、发现反洗钱工作中的合规风险
查看答案
考题 调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。A、《反洗钱协查封存清单》B、《反洗钱材料封存清单》C、《反洗钱调查封存清单》D、《反洗钱资料封存清单》
查看答案
考题 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A、工作B、协查C、调查D、检查
查看答案
考题 反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。A、半年B、年度C、季度D、月度
查看答案
考题 反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A、延期B、顺延C、延续D、延长
查看答案
考题 总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
查看答案
考题 反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
查看答案
考题 单选题反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。A 半年B 年度C 季度D 月度
查看答案
考题 填空题反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
查看答案
考题 单选题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A 反洗钱查控B 反洗钱核查C 反洗钱协查D 反洗钱调查
查看答案
考题 单选题反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A 延期B 顺延C 延续D 延长
查看答案
考题 单选题总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A 执行银行反洗钱协查的内控要求B 负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C 负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D 负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
查看答案
考题 单选题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。A 反洗钱查控B 反洗钱协查C 反洗钱调查D 反洗钱核查
查看答案
考题 多选题配合反洗钱调查所得到的信息用于（）A建立反洗钱检查档案库B建立案件线索档案库C客户身份的重新识别D发现反洗钱工作中的合规风险
查看答案
考题 单选题各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A 工作B 协查C 调查D 检查
查看答案
考题 多选题配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）。A建立反洗钱调查档案库B建立案件线索档案库C客户身份的重新识别D发现反洗钱工作中的合规风险
查看答案
考题 单选题反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。A 永久B 15年C 5年D 3年
查看答案
考题 单选题调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。A 《反洗钱协查封存清单》B 《反洗钱材料封存清单》C 《反洗钱调查封存清单》D 《反洗钱资料封存清单》
查看答案
考题 单选题反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。A 月度B 季度C 年度D 最长期限
查看答案
热门标签
最新试卷