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张某在金融机构一个工作日内提取现金18万元，下午又存入现金15万元，是否应该报告大额交易。为什么？
参考答案
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考题
下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是()。A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
考题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（ ）。A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元。B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑。C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元。D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取。E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资。
考题
2015年1月，张某为方便投资理财、网上购物等需求到P银行办理一张借记卡并开通网上银行业务，存入存款20万元。
2016年2月，张某在P银行申请一张信用卡用于日常生活消费。
2016年8月，因女儿李某（15周岁），即将到外地生活，为便利其学习生活，张某拟为李某申办一张信用卡，到Q银行办理相关事宜。
2017年3月，张某的信用卡丢失，因担心被盗用，遂申请销户。
要求：
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
2.张某使用其信用卡可以办理的业务是（）。
A.通过银行柜面在限额内提取现金
B.将该卡预借现金额度内的资金划转到张某本人的银行结算账户
C.通过ATM等自助机具在限额内提取现金
D.将该卡预借现金额度内的资金划转到他人的银行结算账户
考题
（2019年）2018年10月，甲公司法定代表人王某在P银行为本公司开立了基本存款账户，同时本人在P银行申领一张借记卡。2018年11月，甲公司在Q银行开立单位人民币卡账户并转入资金。2018年12月，甲公司发生4笔业务，收到现金货款2万元、支付原材料采购款6万元、支付劳务费4万元、提取周转现金1万元。
已知：各账户存款余额充足。
要求：
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
3.王某使用其个人借记卡可以办理的业务是（）。
A.在ATM机上一次性提取现金5万元
B.购买P银行理财产品10万元
C.存入甲公司的现金货款2万元
D.在商场刷卡消费1万元
考题
下列各项经济业务中，不应该编制收款凭证的有（）A、销售产品200件，货款计2万元存入银行B、从银行提取现金1万元C、购入原材料1000公斤，价款5000元暂欠D、将现金3000元存入银行
考题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。A、居民张三当日单笔存入外币现金3万美元B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取E、某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资
考题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
考题
多选题下列各项经济业务中，不应该编制收款凭证的有（）A销售产品200件，货款计2万元存入银行B从银行提取现金1万元C购入原材料1000公斤，价款5000元暂欠D将现金3000元存入银行
考题
多选题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
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