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安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确()信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。

  • A、一名
  • B、二名
  • C、三名
  • D、四名

参考答案

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考题 金融机构及其分支机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 A.负责人B.信息员C.报告员D.反洗钱岗位人员

考题 金融机构各营业网点应遵循哪些反洗钱岗位职责?

考题 各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。A.2个B.5个C.1个D.3个

考题 金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由( )制定。 A、反洗钱信息中心B、银保监会及其分支机构C、反洗钱信息中心D、国务院反洗钱行政主管部门

考题 非现场监管信息档案包括()。 A、金融机构报送的反洗钱统计报表信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料,包括与金融机构的往来函件电话记录走访记录、谈话记录及各类监管报表、分析报告、相关领导的批示等C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

考题 下列说法哪些正确。() A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训

考题 各营业网点反洗钱联络员职责是什么?

考题 营业网点在反洗钱系统中设立()、()和审核员岗位。

考题 银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时,无需同时明确案件所属类别,案件所属类别待案件最终定性后报送。

考题 金融机构及其分支机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A、负责人B、信息员C、报告员D、反洗钱岗位人员

考题 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息()A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗们设立情况C、反洗钱宣扬和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况

考题 各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A、10个工作日B、5个工作日C、8个工作日D、15个工作日

考题 金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是()A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

考题 中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括()A、金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

考题 各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。A、2个B、5个C、1个D、3个

考题 营业网点可以解付()任一营业网点及其他省级联社辖属营业网点签发的银行汇票。A、法人机构内B、省内C、农信银系统内D、各金融机构

考题 ()可以查看机构业务监控交易。A、营业网点信息管理岗B、营业网点生产管理岗C、营业网点设备维护岗D、一级分行信息管理岗

考题 反洗钱报告员可通过国家企业信用信息公示系统查询对公客户经营状况,同时关注监管、网络负面舆情。

考题 多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括()。A健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

考题 单选题金融机构及其分支机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A 负责人B 信息员C 报告员D 反洗钱岗位人员

考题 多选题中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括()A金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息B中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料C有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料D媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

考题 单选题营业网点可以解付()任一营业网点及其他省级联社辖属营业网点签发的银行汇票。A 法人机构内B 省内C 农信银系统内D 各金融机构

考题 填空题重点可疑交易报告坚持客观、()、准确、规范的原则,由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。

考题 问答题各营业网点反洗钱联络员职责是什么?

考题 填空题营业网点在反洗钱系统中设立()、()和审核员岗位。

考题 单选题各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A 10个工作日B 5个工作日C 8个工作日D 15个工作日

考题 单选题安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确()信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。A 一名B 二名C 三名D 四名