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如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。


参考答案

更多 “如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。” 相关考题
考题 在司法机关请求人民银行协助侦查洗钱案件的情况下,人民银行实施调查的客体是洗钱案件事实或证据,并非可疑交易活动,因此,也不是真正意义上的反洗钱调查() 此题为判断题(对,错)。

考题 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。此题为判断题(对,错)。

考题 调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

考题 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

考题 反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。此题为判断题(对,错)。

考题 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。此题为判断题(对,错)。

考题 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

考题 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。

考题 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

考题 ()指既没有经委托授权,又没有法律上的根据,也没有人民法院或者主管机关的指定,而以他人名义实施民事法律行为之代理。A、未授权之无权代理B、越权之无权代理C、代理权消灭后之无权代理D、表见代理

考题 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。

考题 《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

考题 人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施?()A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结

考题 在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。

考题 下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。A、《中国人民银行行政处罚程序规定》B、《中华人民共和国反洗钱法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括()A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则

考题 反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

考题 单选题人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施?()A 询问B 查阅、复制C 封存D 临时冻结

考题 单选题下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施?()A 《反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》(2006)C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 多选题关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()A调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章B调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础C加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查E由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的

考题 判断题反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。A 对B 错

考题 判断题《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。A 对B 错

考题 问答题简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

考题 单选题()指既没有经委托授权,又没有法律上的根据,也没有人民法院或者主管机关的指定,而以他人名义实施民事法律行为之代理。A 未授权之无权代理B 越权之无权代理C 代理权消灭后之无权代理D 表见代理

考题 判断题如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。A 对B 错

考题 多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括()A详细规定了反洗钱调查的程序B规范了各种调查措施的具体操作C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E规定了反洗钱调查的原则

考题 单选题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。A 《中国人民银行行政处罚程序规定》B 《中华人民共和国反洗钱法》C 《金融机构反洗钱规定》D 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》