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金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的（ ）
- A、半年内
- B、一年内
- C、两年内
- D、五年内
参考答案
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考题
以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。
A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
考题
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()
A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估C.技术援助D.政策对话
考题
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。
A、政策对话B、技术援助C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
考题
2004年10月6日，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立（）反洗钱组织。A、欧亚反洗钱与反恐融资工作组B、欧亚反洗钱C、反恐融资工作组D、金融行动特别工作组
考题
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D、对成员国开展互评估活动
考题
金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。A、2007-10-8B、2007-10-9C、2007-10-10D、2007-10-11
考题
除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构D、以上均不是
考题
金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C、国家（地区）的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险
考题
单选题2004年10月6日，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立（）反洗钱组织。A
欧亚反洗钱与反恐融资工作组B
欧亚反洗钱C
反恐融资工作组D
金融行动特别工作组
考题
多选题对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应根据其风险状况，采取强化身份识别措施。A金融行动特别工作组（FATF）B亚太反洗钱组织（APC）C欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）D沃尔夫斯堡集团
考题
多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
多选题金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D对成员国开展互评估活动
考题
单选题金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的（ ）A
半年内B
一年内C
两年内D
五年内
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