网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。
- A、西藏、香港特别行政区、澳门特别行政区
- B、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
- C、西藏、新疆、香港特别行政区
- D、台湾省、香港特别行政区
参考答案
更多 “《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。A、西藏、香港特别行政区、澳门特别行政区B、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省C、西藏、新疆、香港特别行政区D、台湾省、香港特别行政区” 相关考题
考题
2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012)，提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
考题
关于中国进出口贸易状况，能从资料中推出的是（ ）
A. 2011年中国对日本货物进出口贸易为逆差
B. 2008-2012年间，中国货物出口总额逐年上升
C. 2012年中国对印度货物进出口贸易总额同比上升
D. 2008-2012年中，中国货物进出口总额同比增长率最大的是2012年
考题
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。A.2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
考题
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.以打为主
E.高效务实
考题
中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。A、反洗钱数据监测与上报模块B、反洗钱客户风险等级评定模块C、反洗钱客户身份识别模块D、反洗钱非现场监管报表报送模块
考题
2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）A、在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C、建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网D、有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
考题
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。A、适当考虑B、充分考虑C、可以考虑D、重点考虑
考题
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。A、平衡B、协作C、配合D、公平
考题
单选题《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。A
适当考虑B
充分考虑C
可以考虑D
重点考虑
考题
单选题《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。A
风险评估基础B
有效预防的基础上C
业务评估基础上D
产品评估基础上
考题
单选题《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。A
西藏、香港特别行政区、澳门特别行政区B
香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省C
西藏、新疆、香港特别行政区D
台湾省、香港特别行政区
考题
单选题《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。A
8个B
6个C
5个D
7个
热门标签
最新试卷
