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（）反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。

  • A、分行
  • B、支行
  • C、总行
  • D、分支行

参考答案

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考题 （）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会
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考题 各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。A、总行反洗钱工作办公室B、总行反洗钱领导小组C、董事会D、监事会
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考题 反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。A、领导小组成员B、领导小组组长C、主管行长D、行长
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考题 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。A、董事长B、组长C、行长D、分管副行长
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考题 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。A、年度反洗钱工作计划B、年度反洗钱工作报告C、年度工作报表D、典型案例分析报告
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考题 总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。A、全行反洗钱政策和内控制度执行情况B、全行反洗钱工作成果C、洗钱风险案例报告D、反洗钱宣传与培训情况
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考题 总行反洗钱领导小组应（）向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。A、定期B、不定期C、及时D、定期与不定期
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考题 华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A、监督管理B、监测分析C、数据报送D、政策和内控管理
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考题 华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。A、行长B、董事会C、总行反洗钱领导小组D、总行反洗钱工作办公室
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考题 总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、总行反洗钱工作办公室C、董事会D、监事会
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考题 华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A、分管会计行长B、董事长C、行长D、分管合规行长
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考题 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、行长C、董事会D、监事会
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考题 华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。A、监事会B、董事会C、高级管理层D、反洗钱业务部门
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考题 金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。A、金融机构反洗钱工作领导小组B、反洗钱领导小组C、中国银监会D、中国人民银行
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考题 单选题（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A 反洗钱监测分析中心B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱工作办公室D 董事会下设专业委员会
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考题 单选题华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A 分管会计行长B 董事长C 行长D 分管合规行长
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考题 单选题反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。A 董事长B 组长C 行长D 分管副行长
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考题 单选题总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。A 全行反洗钱政策和内控制度执行情况B 全行反洗钱工作成果C 洗钱风险案例报告D 反洗钱宣传与培训情况
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考题 单选题华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。A 行长B 董事会C 总行反洗钱领导小组D 总行反洗钱工作办公室
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考题 单选题总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。A 年度反洗钱工作计划B 年度反洗钱工作报告C 年度工作报表D 典型案例分析报告
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考题 单选题各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。A 总行反洗钱工作办公室B 总行反洗钱领导小组C 董事会D 监事会
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考题 单选题总行反洗钱领导小组应（）向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。A 定期B 不定期C 及时D 定期与不定期
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考题 单选题（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A 总行会计部B 华夏银行反洗钱领导小组C 反洗钱工作办公室D 反洗钱业务部门
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考题 单选题华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。A 监事会B 董事会C 高级管理层D 反洗钱业务部门
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考题 单选题反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。A 领导小组成员B 领导小组组长C 主管行长D 行长
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考题 单选题各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上（）为反洗钱领导小组组长，并指定两名小组成员。A 支行行长B 办公室主任C 反洗钱上报员D 营业部经理
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考题 单选题（）可以决定召开反洗钱领导小组临时会议。A 分管行长B 行长C 反洗钱领导小组组长D 反洗钱工作办公室主任
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