网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理,肯定成绩,指出问题,向被检查单位反洗钱()报告检查情况。

  • A、领导小组成员
  • B、领导小组组长
  • C、主管行长
  • D、行长

参考答案

更多 “反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理,肯定成绩,指出问题,向被检查单位反洗钱()报告检查情况。A、领导小组成员B、领导小组组长C、主管行长D、行长” 相关考题
考题 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施()。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有影响工程质量的问题时,责令改正D.发现质量问题时,查封被检查单位的文件和资料E.对发现质量问题的现场进行查封检查

考题 黄河水利委员会及其所属管理机构、县级以上地方人民政府水行政主管部门实施监督检查时,有权采取()措施。 A、要求被检查单位提供有关文件和资料,进行查阅或者复制B、要求被检查单位就执行本条例的有关问题进行说明C、进入被检查单位生产场所进行现场检查D、对取(退)水量进行现场监测

考题 现场检查的主要目的是:A.判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求B.判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序C.判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告D.对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价E.对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价

考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 A、客户身份资料B、金融机构资料C、客户登记资料D、交易信息E、反洗钱检查资料

考题 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列 措施 ( ) A.要求被检査的单位提供有关工程质量的文件和资料 B.进人被检查单位的施工现场进行检查 C.发现有影响工程质量的问题时,责令改正 D.发现质量问题时,查封被检查单位的文件和资料 E.对发现质量问题的现场进行查封检查

考题 资料整理包括对检查确认的观测资料进行项目分类、成果整理和()。A、划分类别B、分类摆放C、分类求和D、分类归纳

考题 反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况,致使无法实施检查的,检查人员有权()。A、出具问题确认书B、约谈单位负责人C、提出整改要求D、提出被检查单位拒绝检查的报告

考题 图纸会审后由监理单位对会审中的问题进行归纳整理。

考题 图纸会审后,由()对会审中的问题进行归纳整理,形成正式会议纪要。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、其他参加会审的单位

考题 检查组织单位应对每次检查的()检查通报及整改情况跟踪等资料进行整理,建立会计档案。A、工作记录B、问题确认C、检查结论D、整改通知

考题 检查组织单位收到检查人员提交的相关检查资料,应对检查发现的问题进行汇总、整理和分析,于()个工作日内形成检查结论,并向被查单位发出整改通知。A、3B、5C、10D、15

考题 对统计调查资料进行检查以后,应去伪存真,并将相应数值归纳到各组中去,从而计算出各组及总体的单位数,这是统计整理的()A、统计分组B、统计分析C、统计汇总D、统计表

考题 计划是一个单位或个人对某项工作或任务完成以后所进行的回顾、检查,肯定成绩和经验,找出不足和教训,并从中归纳出某些规律性的东西,以促进和推动本单位的工作而形成的书面文件。()

考题 反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题反馈至(),并由检查双方人员签章确认。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、检查小组D、被检查单位

考题 反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行检查。A、检查计划B、检查方案C、检查底稿D、检查手册

考题 保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中,包括现场检查工作底稿、()被检查单位业务报表;被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。A、会谈纪要B、证据调查清单C、A和B都是D、A和B都不是

考题 单选题反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题反馈至(),并由检查双方人员签章确认。A 反洗钱领导小组B 反洗钱工作办公室C 检查小组D 被检查单位

考题 多选题检查组织单位应对每次检查的()检查通报及整改情况跟踪等资料进行整理,建立会计档案。A工作记录B问题确认C检查结论D整改通知

考题 单选题保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中,包括现场检查工作底稿、()被检查单位业务报表;被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。A 会谈纪要B 证据调查清单C A和B都是D A和B都不是

考题 单选题反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行检查。A 检查计划B 检查方案C 检查底稿D 检查手册

考题 单选题资料整理包括对检查确认的观测资料进行项目分类、成果整理和()。A 划分类别B 分类摆放C 分类求和D 分类归纳

考题 判断题考核结果应当明确具体肯定成绩和优点,指出问题和不足。A 对B 错

考题 单选题反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况,致使无法实施检查的,检查人员有权()。A 出具问题确认书B 约谈单位负责人C 提出整改要求D 提出被检查单位拒绝检查的报告

考题 单选题反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理,肯定成绩,指出问题,向被检查单位反洗钱()报告检查情况。A 领导小组成员B 领导小组组长C 主管行长D 行长

考题 判断题图纸会审后由监理单位对会审中的问题进行归纳整理。A 对B 错

考题 单选题华夏银行反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题,逐条整理后编写()。A 华夏银行反洗钱检查工作意见B 华夏银行反洗钱检查通报C 华夏银行反洗钱检查确认意见书D 华夏银行反洗钱检查工作底稿

考题 单选题检查组织单位收到检查人员提交的相关检查资料,应对检查发现的问题进行汇总、整理和分析,于()个工作日内形成检查结论,并向被查单位发出整改通知。A 3B 5C 10D 15