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本行可疑交易报告机构归属规则是一份可疑交易中累计交易金额最大账户的开户机构。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
可疑交易报告流程：()A、可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时，应于发现当日书面向公司合规审查部报告。B、经合规审查部分析确认为可疑交易的，由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后，以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。C、对于业务部门报告后，经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易，公司对此设立专门的档案，以备核查。D、反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
考题
《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()
A.向侦查机关报告的可疑交易报告B.报告期内所有可疑交易报告C.向当地公安机关报告的可疑交易报告D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额“累计”包括以下含义()。
A、累计交易金额以单一客户为单位B、累计交易金额以单一账户为单位C、按资金收入或者付出的情况，单边累计计算D、按资金收入或者付出的情况，双边累计计算
考题
金融机构办理的(),应当及时向反洗钱信息中心报告。
A、单笔交易超过规定金额B、在规定期限内的累计交易超过规定金额C、发现可疑交易的D、可疑身份人员交易的
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