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单位客户账销案存账户销户资金划转时,转账原因需注明“销户资金通过7XXXX(4位机构码)29019902内部户过渡”字样。()
此题为判断题(对,错)。
参考答案
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考题
对公人民币存款账户业务关系终止,客户身份识别有哪些要点?()A、是大额取现销户的,银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的,可疑交易须完整填写交易对手信息,以记录销户后的资金流向 。B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章,同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内,向人民银行报告。C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户,出资人以现金方式存入的,需提取现金销户的,应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件,如为业务代办人,需记录代办人信息;以转账存入的,资金应退还给原汇款人账户。D、销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存。
考题
下列关于冒名账户销户的说法,正确的有()。A当冒名账户为Ⅰ类户时,销户后自动解除Ⅱ类户和Ⅲ类户绑定关系B客户只能在开户网点办理冒名账户销户业务C冒名账户销户不允许代办D冒名账户销户可办理取消交易
考题
下列关于客户对其名下账户进行销户的说法,正确的有()。A客户可以将其名下非本人意愿开户的有实体介质的Ⅱ类户进行批量销户B客户可以将其名下非本人意愿开户的Ⅰ类户进行批量销户,销户后的账户内资金转入本人名下其他账户C客户可以申请将其名下借记账户余额为零的Ⅰ类户进行批量销户D客户办理批量销户业务时,不允许代办
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