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被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。

A低风险

B中风险

C高风险

D无风险

参考答案

参考解析
略
更多 “被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。A低风险B中风险C高风险D无风险” 相关考题
考题 下列关于反洗钱的描述正确的是()。 A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
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考题 以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素() A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户C.已经或正在接受行政或司法调查的客户D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
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考题 存在()情形之一的,金融机构可直接将其风险等级确定为最高。 A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作D.客户多次涉及可疑交易报告
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考题 在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为( )。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险等级D.高度关注等级
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考题 客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为几类?()A.2B.3C.4D.5
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考题 客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
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考题 对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。
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考题 客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。A、正确B、错误
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考题 以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户C、已经或正在接受行政或司法调查的客户D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
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考题 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。A、无风险B、低风险C、中风险D、高风险
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考题 重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）A、不必调整客户洗钱风险等级B、定期调整客户洗钱风险等级C、及时调整客户洗钱风险等级D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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考题 对于反洗钱风险等级为（）的客户，应参照黑名单管理制度，对其进行开变销等交易限制。A、低风险B、中风险C、高风险
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考题 客户归属机构应视情况将高风险客户列入兴业银行个人贷款客户（）​A、白名单B、红名单​C、灰名单​D、黑名单
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考题 兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）A、高风险B、次高风险​C、中风险​D、低风险
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考题 人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）A、无风险B、高风险C、中风险D、低风险
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考题 被划分为高风险等级的客户主要有（）。A、各类恐怖组织和恐怖分子B、涉嫌洗钱罪的名单C、被监管机构通报的D、基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户
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考题 单选题客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。A 正确B 错误
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考题 单选题被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。A 低风险B 中风险C 高风险D 无风险
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考题 单选题客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。A 低风险B 中风险C 高风险D 无风险
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考题 多选题开户机构在尽职调查时，对于被列入（）不得为其开户。A严重违法失信企业名单B经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位C洗钱风险等级为较高的客户D列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户
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考题 单选题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。A 一类客户B 二类客户C 三类客户D 五类客户
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考题 多选题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。A无风险B低风险C中风险D高风险
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考题 单选题重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）A 不必调整客户洗钱风险等级B 定期调整客户洗钱风险等级C 及时调整客户洗钱风险等级D 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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考题 多选题人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）A无风险B高风险C中风险D低风险
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考题 单选题客户归属机构应视情况将高风险客户列入兴业银行个人贷款客户（）​A 白名单B 红名单​C 灰名单​D 黑名单
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考题 单选题对于反洗钱风险等级为（）的客户，应参照黑名单管理制度，对其进行开变销等交易限制。A 低风险B 中风险C 高风险
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考题 单选题兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）A 高风险B 次高风险​C 中风险​D 低风险
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