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虚拟卡是指商业银行不再提供实物卡片,而是提供由( )组成的能体现客户唯一身份的识别序列,客户凭此识别序列在现场或通过互联网,电话,手机等渠道办理支付结算业务。
A.数字
B.字母
C.标点
D.货币
参考答案
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考题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,可无条件信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。()
此题为判断题(对,错)。
考题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不需承担未履行客户身份识别义务的责任。()
此题为判断题(对,错)。
考题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
B.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
考题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是()。
A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
B.客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
考题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。A.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
考题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
B.客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
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