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新设银行业金融机构获监管部门批准筹建后,应当在()日以内以正式文件向人民银行提交有关筹备工作的报告,并接洽加入人民银行金融服务和管理体系的事宜。
A.15
B.20
C.25
D.30
参考答案
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考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),金融机构应当在确认可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不得超过10个工作日。()
此题为判断题(对，错)。
考题
新设银行业金融机构未按照规定报告相关事项、申报金融服务与管理项目的,中国人民银行吉安市中心支行及辖内支行可以根据情况暂缓其加入人民银行金融服务与管理体系,由此造成的后果由该银行业金融机构负责。()
此题为判断题(对，错)。
考题
中国人民银行吉安市中心支行及辖内支行建立金融服务与管理告知制度,在首次会见新设银行业金融机构筹备组负责人时,明确人民银行金融监管的要求,告知人民银行提供金融服务的范围、标准和要求。()
此题为判断题(对，错)。
考题
新设金融机构申请加入人民银行有关金融管理与服务体系的，应按照《内蒙古自治区金融机构开业和重大事项报告制度》的规定，应当在正式开业的()个工作日前填写《银行业(证券期货业、保险业)机构加入人民银行管理与服务体系申请表》，向所在地人民银行提出申请。A.15B.20C.30D.60
考题
根据2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》，下列不属于中国人民银行职能的是（ ）。
A.制定和执行货币政策
B.防范和化解金融风险
C.批准银行业金融机构的设立
D.维护金融稳定
考题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C、中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行D、中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行E、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。A、开立电子账户或办理电子银行业务的B、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的D、其他情节严重或者情况紧急的情形
考题
中国人民银行在《银行业金融机构加入、退出支付系统管理办法（试行）》中规定，以直接参与者身份加入支付系统的银行业金融机构应具备下列条件（）A、经银行业监督管理机构批准办理人民币结算业务B、在中国人民银行开设人民币存款账户C、满足加入支付系统的技术及安全性指标D、内部控制制度健全E、具有可行的防范和化解支付清算风险的预案
考题
新设机构申请加入人民银行金融管理与服务体系，如果项目审批权在中心支行及以上的，以县支行名义集中向中心支行提交申请。涉及同城清算项目，需由（）单独向中心支行行文。A、人民银行县支行B、新设机构市级分行C、新设机构D、新设机构会计部门
考题
金融机构发生下列事项时，应于事前以正式文件向所在地人民银行报告。（）A、新设、撤销、合并机构B、机构名称或地址变更C、业务网络升级需暂停营业或调整营业时间D、开展新业务或实行新的收费措施
考题
单选题新设机构申请加入人民银行金融管理与服务体系，如果项目审批权在中心支行及以上的，以县支行名义集中向中心支行提交申请。涉及同城清算项目，需由（）单独向中心支行行文。A
人民银行县支行B
新设机构市级分行C
新设机构D
新设机构会计部门
考题
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）A客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行D中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行E临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
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