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指出洗钱的主要方式?
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考题
洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
考题
以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源
考题
以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标？（）。A、确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配B、确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配C、以最合规的方式配置反洗钱合规资源D、以最有效的方式配置反洗钱合规资源
考题
单选题利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A
利用银行业洗钱B
通过证劵业洗钱C
通过保险业洗钱D
利用期货、期权洗钱
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