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识别不法份子冒用他人证件及签约电子银行风险最基本的方法（）。

  • A、联网核查客户证件是否真实性
  • B、核对证件照片是否为客户本人
  • C、核实预留手机号码是否为本人所有
  • D、询问客户签约电子银行的主要用途，现场观察客户神情有无异常

参考答案

更多 “识别不法份子冒用他人证件及签约电子银行风险最基本的方法（）。A、联网核查客户证件是否真实性B、核对证件照片是否为客户本人C、核实预留手机号码是否为本人所有D、询问客户签约电子银行的主要用途，现场观察客户神情有无异常” 相关考题
考题 银行向公安机关报告不法分子冒用他人身份信息开户后,应当采取多种方法尽可能拖延时间等待公安机关人员到达现场。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 当发生以下情况之一时,中国工商银行有权暂停或终止对客户的电子银行服务() A、客户利用电子银行系统差错、故障不当得利或造成他人损失;出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易。B、发生不法分子假借客户身份盗用电子银行或其他危及客户资金安全的事件，或存在发生这种事件的可能。C、客户注册后连续3年以上未使用电子银行服务且未按期缴纳服务费。D、客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件注册电子银行等行为。
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考题 制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。( )A．正确B．错误
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考题 客户在电子银行渠道购买理财产品需满足()条件。 A.账户签约B.风险评估手续C.需要签约的银行账号必须是电子银行的签约账号D.需要签约的银行账号不需是电子银行的签约账号
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考题 严禁()、()、()各种证件，不得使用过期证件和冒用、借用他人证件。
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考题 关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险 B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法 C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律 D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性
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考题 风险识别是银行风险管理的最基本要求。（ ）
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考题 关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。 A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析 B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法 C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律 D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质
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考题 客户登陆网上银行失败，系统提示“您的登录信息异常，详情请咨询95533，错误代码：0250B2107001”，是因为（）。A、签约账号已挂失B、证件号码被设置为电子银行黑名单C、签约账号余额不足D、证件号码与他人重号
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考题 代客签约是指（）A、不核查客户真实身份签约B、冒用客户身份办理电子银行签约C、申请电子银行未经客户本人签字同意，办理电子银行签约D、Ｅ路同行签约
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考题 （）是指不法分子恶意透支、骗领、冒用、使用伪造、变造或作废的银行卡以及特约单位诈骗给银行造成经济损失的可能性。A、信用风险B、系统风险C、操作风险D、欺诈风险
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考题 广发银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
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考题 对于分行在开户过程中发现个人冒用他人身份开立账户的，银行工作人员可直接没收被冒用的身份证件。
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考题 使用虚假材料或冒用他人名义，为本人办理或办理由本人控制的银行卡（折）及网络金融产品签约的，给予（）处分。A、警告B、记过C、撤职D、开除
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考题 取消电话银行服务及修改电话银行签约客户资料必须由客户本人持有效身份证件及相关凭证到我分行任一营业网点柜台办理，不得由他人代办。
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考题 银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。
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考题 下面不属于“证件不符或代理开户手续不全”具体风险表现的是（）A、客户冒用他人证件资料开立账户B、银行内部人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户C、代理开户时代理人提供手续齐全，银行内部人员为其开立账户D、客户利用超期作废或其它无效证件申请开户，经办人员审查不严，违规开立帐户
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考题 当发生以下情况之一时，农村信用社有权暂停或终止对客户的电子银行服务（）.A、客户利用电子银行系统差错、故障获得不当得利或造成他人损失；出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易。B、发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件，或存在发生这种事件的可能。C、客户未按期缴纳服务费D、客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件签约电子银行等行为的
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考题 关于风险识别/分析，下列说法不正确的是（　）。A、风险识别包括感知风险和分析风险B、制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法C、感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D、适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求
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考题 当发生哪些情况时，中国工商银行有权暂停或终止对客户的电子银行服务？（）A、客户利用电子银行系统差错、故障不当得利或造成他人损失；出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易。B、发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件，或存在发生这种事件的可能。C、客户注册后连续3年以上未使用电子银行服务且未按期缴纳服务费。D、客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件注册电子银行等行为。
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考题 多选题代客签约是指（）A不核查客户真实身份签约B冒用客户身份办理电子银行签约C申请电子银行未经客户本人签字同意，办理电子银行签约DＥ路同行签约
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考题 多选题当发生以下情况之一时，农村信用社有权暂停或终止对客户的电子银行服务（）.A客户利用电子银行系统差错、故障获得不当得利或造成他人损失；出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易。B发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件，或存在发生这种事件的可能。C客户未按期缴纳服务费D客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件签约电子银行等行为的
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考题 判断题对于分行在开户过程中发现个人冒用他人身份开立账户的，银行工作人员可直接没收被冒用的身份证件。A 对B 错
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考题 单选题关于风险识别/分析，下列说法不正确的是（　）。A 风险识别包括感知风险和分析风险B 制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法C 感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D 适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求
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考题 单选题关于风险识别／分析，下列表述正确的是（ ）。A 风险识别的关键在于对风险影响因素的分析B 失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法C 感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D 分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质
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考题 多选题发生以下情况时，信用社有权暂停或终止客户电子银行服务（）.A客户利用电子银行系统差错、故障获得不当得利或造成他人损失；出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易B发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件，或存在发生这种事件的可能C客户未按期缴纳服务费D客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件签约电子银行等行为的
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考题 单选题使用虚假材料或冒用他人名义，为本人办理或办理由本人（）的银行卡（折）及网络金融产品签约的，给予开除处分。A 控制B 所有C 保管D 使用
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