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多选题
发生以下情况时，信用社有权暂停或终止客户电子银行服务（）.
A
客户利用电子银行系统差错、故障获得不当得利或造成他人损失；出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易
B
发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件，或存在发生这种事件的可能
C
客户未按期缴纳服务费
D
客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件签约电子银行等行为的
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考题
以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求()。
A、在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。B、严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。C、要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。D、营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。
考题
当发生以下情况之一时,中国工商银行有权暂停或终止对客户的电子银行服务()
A、客户利用电子银行系统差错、故障不当得利或造成他人损失;出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易。B、发生不法分子假借客户身份盗用电子银行或其他危及客户资金安全的事件，或存在发生这种事件的可能。C、客户注册后连续3年以上未使用电子银行服务且未按期缴纳服务费。D、客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件注册电子银行等行为。
考题
在哪几种情况下,我社有权暂停或终止对客户的网上银行服务()。
A.客户利用网上银行系统差错、故障不录得利或造成他人损失B.发生不法分子假借客户身份盗用网上银行的事件C.客户注册后连续3年以上未使用网上银行服务D.未按期缴纳网上银行有关服务费用
考题
在哪几种情况下，河南省农村信用社有权暂停或终止对客户的网上银行服务（）。A、客户利用网上银行系统差错、故障不录得利或造成他人损失B、发生不法分子假借客户身份盗用网上银行的事件C、客户注册后连续3年以上未使用网上银行服务D、未按期缴纳网上银行有关服务费用
考题
对于电子银行系统被恶意攻破并已出现客户或银行损失，电子银行被病毒感染并导致机密资料外泄，以及可能会引发其他金融机构电子银行系统风险的事件，金融机构应在事件发生后48小时内向哪个部门报告？
考题
当发生以下（）情况之一时，联社有权暂停或终止对江苏农信客户的网上银行服务。A、客户利用网上银行系统差错、故障不当得利或造成他人损失B、客户注册后连续1年以上未使用网上银行服务C、存在违法违规行为D、客户输入密码错误E、客户交易金额太少
考题
发生以下情况时，信用社有权暂停或终止客户电子银行服务（）.A、客户利用电子银行系统差错、故障获得不当得利或造成他人损失；出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易B、发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件，或存在发生这种事件的可能C、客户未按期缴纳服务费D、客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件签约电子银行等行为的
考题
当发生以下情况之一时，农村信用社有权暂停或终止对客户的电子银行服务（）.A、客户利用电子银行系统差错、故障获得不当得利或造成他人损失；出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易。B、发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件，或存在发生这种事件的可能。C、客户未按期缴纳服务费D、客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件签约电子银行等行为的
考题
电子银行交易真实性的监管内容主要包括（）。A、是否存在通过个人的多张卡之间、员工卡之间、个人卡与配偶卡之间进行大额资金频繁互转，虚增电子银行交易量或虚增电子银行交易笔数。B、是否存在虚假电子银行注册客户。C、是否授意企业网银客户在关联账户之间进行资金频繁互转。D、是否存在向开户单位融通、挪用银行或客户资金违规空存现金或利用过渡账户空转资金获得铺底资金用以虚增电子银行交易量。
考题
电子银行风险事件主要包括（）。A、他人掌握客户的真实资料，冒充客户申请电子渠道支付功能，并成功交易B、客户IE证书及支付密码被他人盗用而产生的支付交易C、客户K宝证书被他人盗用而产生的伪冒交易D、其他原因引起的电子银行客户账户异常的风险事件
考题
网上银行、电话银行、手机银行业务检查应重点关注的风险因素有（）。A、客户资料。主要表现为个人客户身份证件虚假、法人客户资料或印鉴虚假、无授权代理委托书或他人冒充个人、企业客户办理注册、变更和注销网银、电话银行等业务B、电子银行服务协议的签订。主要表现为银行为客户办理电子银行注册业务时未与客户签订《电子银行服务协议》或柜员注册内容与《电子银行服务协议》不一致C、落地业务。主要表现为受理行未配备落地业务复核人员或复核人员未对落地业务进行复核D、落地业务撤单。主要表现为银行人员在客户没有主动提出撤单的情况下随意进行撤消操作，客户申请撤单未提交书面撤单申请书，书面撤单申请书无客户签字、签章，申请书未随传票装订或申请书遗失
考题
下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
考题
以下哪些操作行为属于工商银行对个人电子银行客户身份识别的要求？（）A、在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。B、严禁他人（含行内员工）代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。C、要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。D、营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。
考题
当发生哪些情况时，中国工商银行有权暂停或终止对客户的电子银行服务？（）A、客户利用电子银行系统差错、故障不当得利或造成他人损失；出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易。B、发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件，或存在发生这种事件的可能。C、客户注册后连续3年以上未使用电子银行服务且未按期缴纳服务费。D、客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件注册电子银行等行为。
考题
多选题电子银行交易真实性的监管内容主要包括（）。A是否存在通过个人的多张卡之间、员工卡之间、个人卡与配偶卡之间进行大额资金频繁互转，虚增电子银行交易量或虚增电子银行交易笔数。B是否存在虚假电子银行注册客户。C是否授意企业网银客户在关联账户之间进行资金频繁互转。D是否存在向开户单位融通、挪用银行或客户资金违规空存现金或利用过渡账户空转资金获得铺底资金用以虚增电子银行交易量。
考题
多选题当发生以下情况之一时，湖北省农村信用社有权暂停或终止对客户的网上银行服务：（）A客户利用网上银行系统差错、故障不当得利或造成他人损失；出于其他非法目的，利用网上银行进行不正当交易。B发生不法分子假借客户身份盗用网上银行的事件，或存在发生这种事件的可能。C客户注册后连续2年以上未使用网上银行服务且未按公告、交易提示等适当方式告知客户，客户应按照升级和调整后的业务功能或交易规则使用网上银行业务。D网银客户使用我社网上银行，实时收款他行网银账户资金。
考题
多选题电子银行风险事件主要包括（）。A他人掌握客户的真实资料，冒充客户申请电子渠道支付功能，并成功交易B客户IE证书及支付密码被他人盗用而产生的支付交易C客户K宝证书被他人盗用而产生的伪冒交易D其他原因引起的电子银行客户账户异常的风险事件
考题
多选题网上银行、电话银行、手机银行业务检查应重点关注的风险因素有（）。A客户资料。主要表现为个人客户身份证件虚假、法人客户资料或印鉴虚假、无授权代理委托书或他人冒充个人、企业客户办理注册、变更和注销网银、电话银行等业务B电子银行服务协议的签订。主要表现为银行为客户办理电子银行注册业务时未与客户签订《电子银行服务协议》或柜员注册内容与《电子银行服务协议》不一致C落地业务。主要表现为受理行未配备落地业务复核人员或复核人员未对落地业务进行复核D落地业务撤单。主要表现为银行人员在客户没有主动提出撤单的情况下随意进行撤消操作，客户申请撤单未提交书面撤单申请书，书面撤单申请书无客户签字、签章，申请书未随传票装订或申请书遗失
考题
问答题对于电子银行系统被恶意攻破并已出现客户或银行损失，电子银行被病毒感染并导致机密资料外泄，以及可能会引发其他金融机构电子银行系统风险的事件，金融机构应在事件发生后48小时内向哪个部门报告？
考题
多选题在哪几种情况下，河南省农村信用社有权暂停或终止对客户的网上银行服务（）。A客户利用网上银行系统差错、故障不录得利或造成他人损失B发生不法分子假借客户身份盗用网上银行的事件C客户注册后连续3年以上未使用网上银行服务D未按期缴纳网上银行有关服务费用
考题
多选题以下哪些操作行为属于工商银行对个人电子银行客户身份识别的要求？（）A在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。B严禁他人（含行内员工）代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。C要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。D营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。
考题
多选题下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
考题
多选题当发生以下情况之一时，农村信用社有权暂停或终止对客户的电子银行服务（）.A客户利用电子银行系统差错、故障获得不当得利或造成他人损失；出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易。B发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件，或存在发生这种事件的可能。C客户未按期缴纳服务费D客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件签约电子银行等行为的
考题
多选题当发生哪些情况时，中国工商银行有权暂停或终止对客户的电子银行服务？（）A客户利用电子银行系统差错、故障不当得利或造成他人损失；出于恶意或其他非法目的，利用电子银行进行不正当交易。B发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件，或存在发生这种事件的可能。C客户注册后连续3年以上未使用电子银行服务且未按期缴纳服务费。D客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件注册电子银行等行为。
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