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单选题
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）
A
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
B
中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构
C
中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
D
中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
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考题
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。
A.培训对象应包括高级管理层B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训E.培训的对象是银行的全体人员
考题
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是银行的全体人员
考题
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况C.规范了反洗钱检查和调查的程序D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
考题
关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是?()
A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是金融机构的全体人员
考题
关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是：A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
考题
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是金融机构的全体人员
考题
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
考题
关于市场监管对象特征的说法错误的是（）。A、市场监管对象不仅包括个人，也包括组织B、市场监管对象就是市场监管法律关系中的义务人C、市场监管对象是相对的、有条件的D、在市场监管主体和监管对象之间发生的行政诉讼法律关系中，市场监管对象只可能处于原告地位
考题
关于尽职责任，以下说法正确的是（）A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B、尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准E、尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性
考题
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A、参与制定金融机构反洗钱规章B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
关于反洗钱，以下说法正确的是（）A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关B、宣传方式可灵活多样C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方武开展宣传
考题
在银行监管的基本原则中，以下关于公正原则的内容的表述，说法正确的是（）。A、包括实体公正B、要求平等对待监管对象C、包括程序公正D、要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异E、包括法律依据公正
考题
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）A、培训对象应包括高级管理层B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接蚀具体业务不需要培训D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E、培训的对象是银行的全体人员
考题
对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）A、各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和B、国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体C、各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和D、金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
考题
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）A、培训对象应包括高级管理层B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E、培训的对象是金融机构的全体人员
考题
关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）A、我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织B、我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构C、我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关D、被监管机构包括金融机构和特定非金融机构E、行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
考题
多选题关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）A反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
考题
多选题在银行监管的基本原则中，以下关于公正原则的内容的表述，说法正确的是（）。A包括实体公正B要求平等对待监管对象C包括程序公正D要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异E包括法律依据公正
考题
单选题关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是（）A
非金融机构适用。B
只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。C
仅适用于金融机构。D
可与可疑交易报告义务相互替代。
考题
单选题关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）A
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构B
中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构C
中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构D
中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
考题
单选题对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A
参与制定金融机构反洗钱规章B
制定金融机构反洗钱规章C
对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D
对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
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